Номер повідомлення:#7
Алекс
» 07 жовтня 2008, 13:02
Вот еще:На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» №3062. Законопроект вводит норму, согласно которой работать на Государственный комитет финансового мониторинга будут обязаны граждане, сопровождающие все мало-мальски заметные денежные операции в стране - юристы, риэлторы, работники почтовых отделений, операторы игорного бизнеса, ювелиры пр. Согласно законопроекту, они должны будут сообщать «в органы» о всех проводимых ними операциях на 80 000 гривен.Згідно з пунктом 2 статті 8 проекту нотаріуси, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомляти Спеціально уповноважений орган у випадках посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за умови, що така операція проводиться у готівковій формі та її сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону (80000 гривень). 6. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та встановлення правил і програм проведення такого моніторингу, якщо відповідна діяльність провадиться одноособово без утворення юридичної особи) забезпечуються адвокатами, [B]нотаріусами[/B], особами, що надають юридичні послуги, аудиторами, аудиторськими фірмами, суб’єктами підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, у разі, коли вони беруть участь у фінансовій операції або операції з нерухомістю, діючи від імені та для особи (клієнта), або допомагають у плануванні або проведенні операцій з:купівлі-продажу підприємств або часток в їх статутному фонді (капіталі), нерухомостіуправління активами клієнтаНотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що така операція проводиться у готівковій формі та її сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, що надають юридичні послуги, — Міністерством юстиції України