нотариусы - субъекты первичного фин. мониторинга

[LCVL]

на днях наш парламент принял в целом проект закона Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.В соответствии с этими изменениями нотариусы теперь становятся субъектами первичного финансового мониторинга со всеми вытекающими.

[*Женская Логика*]

И БУДЕМ ВСЕХ ПОДОЗРЕВАТЬ!

[*Женская Логика*]

ПРЕДЛОГАЮ ЗА ТО ЧТО БЫ НЕ ПОДОЗРЕВАТЬ ДЕНЬГИ БРАТЬ......

[LCVL]

ну подозревать - это такое дело, а стучать заставляют))

[*Женская Логика*]

так ...у нас помоему на закрытом эта тема обсуждалась..... там таки вроде и подозревать надо...если подозреваешь...стучи...... после 400 тысяч подозревать нинадо...сразу стучи....а до 400..... за опередлённый процент предлогаю не подозревать......

[LCVL]

Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що така операція проводиться у готівковій формі та її сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, — 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:

[LCVL]

всего 80000

[ship]

подозревать всех и во всем. Даешь подозрение!!! :)А если не подозреваешь, то ты сразу становишься корупционером. Во как получается.

[мурзилка]

по радио сегодня [qoute]одна умная[qoute] прокоментировала этот закон....там еще будут изменения по поводу гос.служащих... госслужащий не может тратить денег больше чем он получает и нотариус тоже должен стучать.... это его обязанность... получается что на любую сделку особенно с недвижимостью помимо всех справок надо будет брать справку с места роботы???? ну проверить что не госслужащий...а если гос то все капец полный

[olgaS]

Стаття 23. Відповідальність за порушення вимог цього ЗаконуОсоби, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законодавством.

[Vatson]

очень хорошо, а в ЗУ [qoute]Про нотариат[qoute] изменения вносится будут?что теперь єто не будет нарушением и разглашением тайні нотариального действия?

[Cuba]

В телесюжеті у програмі телеканалу ICTV [qoute]Факти тижня[qoute] 18 жовтня 2009 року було продемонстровано квартиру голови Окружного адміністративного суду м. Києва О.Бачуна на вулиці Ковпака , два дорогі мобільні телефони марки Vertu, список його численних перельотів на дорогі закордонні курорти та відмову надати пояснення з цього приводу кореспонденту ICTV. Упродовж останніх п#180яти років О.Бачун здійснив понад 20 приватних польотів чартерними рейсами в різні країни світу на загальну суму більш ніж 1 млн. доларів США.Народні депутати підкреслили, що такі систематичні перельоти О.Бачуна за кордон, а також використання для цього чартерних рейсів не узгоджуються із розміром його заробітної плати, встановленим законодавством України як для голови місцевого спеціалізованого суду.И так каждый второй, если не каждый первый и [B]мониторить не надо!!!!!!!!![/B]

[Sanex]

Возможно автор этой темы ошибся, но я специально пролистал пленарные заседания Верховной рады и действительно 21.10.2009 года рассматривался этот законопроект, но результата это не принесло, за закон проголосовало 168 депутатов, подробнее http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=pf3516=4819skl=7

[Jaine]

Може нотаріусам відразу [qoute]нададуть право[qoute] і міру покарання підозрюваним визначати? Усі міністри, судді, депутати відразу нехай здаються правоохоронним органам- буде простіше !

[Сана]

Один из клиентов (он юрист) так прокомментировал этот проект закона: [qoute]Вам лучше! Вы все же становитесь субъектами мониторинга, а вот мы - объектами[qoute].И сначала мы с ним дружно посмеялись, а потом я все-таки объяснила, насколько нам [qoute]ЛУЧШЕ[qoute]. :-(

[Сана]

А если по существу, - то мне очень интересно, как из этой ситуации выкрутятся депутаты, руководство страны, да и вообще - [qoute]верхушка[qoute] госслужбы и т.п. Им что - даже страшно представить :-))) - теперь придется затянуть пояса и умерить аппетиты?:-)))

[ТТК.]

Ухожу в монастир! На № 5.Вам ті грязні проценти нужни? З 01.01.Закон про корупцію де ми є ХТО?

[Vatson]

идиоты-правотворцы, если этот шедевр из проэкта перейдет в реалии, то тогда ни один вменяемый продавец (покупатель) про заключении договоров к/п реальные продажные цены ставить не будет, зачем им светиться, вот и будут продажи происходить до 80 000 грн, чтоб информацию мы не подавали:((((

[Греми]

Vatson, вот-вот, я тоже так сразу подумала!!! :-((( Если сейчас люди наконец-то хоть чуть-чуть начали задумываться об отражении реальности ими заключаемого на бумаге, то после вступления в силу этого [qoute]шедевра[qoute] - результат, я думаю, будет известен всем!!!

[Marysia.]

Саночка, согласна с вашим №16. Но что делать людям, интересно, как ватсон правильно заметила, люди не будут оформлять по цене выше БТИ9хотя не факт что она сейчас будет ниже 80тыс.особенно на новострой), но не факт ,что мы будем давать им возможность рассчитываться у нас в офисе (даже в отдельной комнате), т.к. получается что мы сразу попадаем под закон о коррупции, т.к. видя передачу денег в одном количестве, удостоверили договор с такой суммой!! мы будем биты со всех сторон. А подняв цену на услуги- можем оказаться в Ж...

[victoria]

0

[Jaine]

Або усs вsдразу стануть благодійниками-будуть одаряти один одного.