Банковская карточка+нерезидент

[lola]

VITAminka, а почему нужен код? Это же подпись?

[VITAminka]

а фиг его знает ))) а если серьезно,то потому,что в карточке обязательно код пишут,без него банк счет не откроет

[Marly]

VITAminka, спасибо Вам, что не остались равнодушны :)))

[VITAminka]

да не за что

[lola]

Это же в карточке. А нам то он зачем?

[Marly]

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах РОЗДІЛ 16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками 16.1. Відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється в такому порядку. ( Абзац перший пункту 16.1 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податківподати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та осіб (особи), уповноважених від його імені розпоряджатися інвестиційним рахунком. ( Абзац п'ятий пункту 16.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )Між банком та особою, уповноваженою нерезидентом-інвестором, укладається в письмовій формі договір банківського рахунку. 16.2. Для відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті розпорядники рахунку особисто подають до уповноваженого банку такі документи: ( Абзац перший пункту 16.2 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 або 5). У заяві в рядку [qoute]Додаткова інформація[qoute] обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Українукопію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагаєтьсякопію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається { Абзац четвертий пункту 16.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально і складену відповідно до глави 18 цієї Інструкції. ( Абзац п'ятий пункту 16.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 )Додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України [qoute]Про угоди про розподіл продукції[qoute] ( 1039-14 ). ( Абзац шостий пункту 16.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 )Судя из текста я не вижу, честно говоря, необходимости ИНН для нерезидента.

[VITAminka]

нам то он по большому счету незачем при свидетельствовании подлинности подписи,в реестр можно не писать.только в КАРТОЧКЕ он должен БЫТЬ, а вопрос был вроде в том,что лицо его не получило

[lola]

Более того, Marly, судя из нашего закона и инструкции ее ( необходимости ) нет и в помине.

[risa]

Доброго вечора! Який, на Вашу думку, має бути посвідчувальний напис на банківській картці нерезидента інвестора - юридичної особи, від імені якої діє представник за довіреністю.Адже форма 66 тут не підходить.Банк відмовляється приймати картку без [qoute](форма 66)[qoute].за інструкцією 492 Нацбанку[qoute]18.21. [U]Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:[/U] [U]для інвестора - юридичної особи - повного та скороченого найменування, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора [/U](абзац другий пункту 18.21 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів. Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа - резидент, то до картки із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи - резидента. Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є фізична особа або інвестор - фізична особа самостійно відкриває рахунок, то до картки зразок відбитка печатки не включається. [U]Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми. [/U]

[olgaS]

А українською мовою нерезидент володіє? Як перевірити його дієздатність?

[risa]

To olgaSВід юридичної особи - нерезидента: довіреність, виписка з судового реєстру, все апостилізовано, перекладено українською. Представник - фізична особа, громадянин України, діє на підставі цієї довіреності.рахунок інвестиційний. посвідчувальний напис зроблено за формою 62. Інструкцією 492 Нацбанку форма посвідчувального для таких карток чітко не встановлена. Проблем не бачу. А банк хоче 66.

[Муза]

risa,он же действует как представитель юр.лицазачастую это дилема и не только по карточкам, представитель действует от юр лица (права и обязанности приобретает для юр лица посредством этих действий), а вот наши написи містят слово посада. Поэтому не которые делают напис как для лица за доверенностью.Хотя, если по сути к вам обратилось юр лицо, и надпись д.б. соотвествующая как для Юл.

[risa]

Дякую! Тобто засвідчую справжність підпису уповноваженої особи компанії [qoute]ХХХ[qoute]. ,,,і все за 66? Ну теж логічно. А в старих посвідчувальних здається була форма за довіреністю від юр. особи.