моніторинг

[Ляля]

я щось не зрозуміла, ми заповнюємо та надсилаємо ф.1-ФМ для взяття на облік вже зараз. Я правильно зрозуміла? А тоді, коли виникне підозра відмивання грошей - то ми яке повідомлення надсилаємо?

[notDen]

ще не набрало чинності

[Кот]

еще рано об этом думать

[Ляля]

спасибо, успокоили

[Кот]

Юль только фото террористов на стенде у вас в помещении уже должно висеть ![qoute]

[Vatson]

[QUOTE]Юль только фото террористов на стенде у вас в помещении уже должно висеть ![qoute][/QUOTE]анфас, профиль и в полный рост:)))

[Ляля]

вот спасибо

[Ляля]

стенда нет - не подскажите где заказать)

[Кот]

Юль стенд должен быть обязательно с правовой информацией для клиентов, проверка накажет и чтоб все новые изменения и дополнения на нём отражались!!!

[Ляля]

а где написано, что это обязательно. У меня негде его вешать - у меня всюду зеркала.

[Кот]

[QUOTE]а где написано, что это обязательно. У меня негде его вешать - у меня всюду зеркала.[/QUOTE]Я Кот очень любопытный, покажите Вашу красоту в зеркалах, очень интерестно

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]у меня всюду зеркала.[/QUOTE]все по Фен-Шуй, для увеличения потока клиентов?! :-)

[Ляля]

вы лучше скажите, где это я буду брать фото террористов.)

[Армани]

у Усамы бин Ладена уже пару месяцев уши горят, а он и не догадывается от чего.

[notDen]

[QUOTE]У меня негде его вешать - у меня всюду зеркала.[/QUOTE]Инструкция:подойдете к зеркалу и посмотритеесли вы узнали в этой роже террориста, немедленно сообщите в милицию

[Кот]

Юль будьте добры, я серьезно, покажите как у вас в офисе, у меня картины, а вот зеркала это ноу-хао... думаю о ремонте....

[Ляля]

не покажу. Хочу быть одной такой)))

[Monti]

вступают формы в силу с 22 октября 2010 года...а вот до какого числа подать инфу надо?

[notDen]

с сайта: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Картка документа Текст поновлено Держфінмоніторинг України Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма вiд 26.08.2010 № 148 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення Зареєстровано: Мін'юст України вiд 06.10.2010 № 891/18186 Стан документа: Не набрав чинності Системний номер: z0891-10 Документи та файли Текст поновлено Прийняття вiд 26.08.2010 (756.75 Kb, 12 сторiнок) Iсторiя документа 26.08.2010 - Прийняття 06.10.2010 - Державна реєстрація 06.10.2010 - Не набрав чинності Пов'язанi документи Всi пов'язанi документи... Скасовує документ... [1] Відсилає до... [5] Затверджує... [12] Публiкацiї документа Не введено...Monti, поделитесь откуда информация?

[Monti]

по поводу 22 числа?звонила Главному специалисту отдела взаимодействия с небанковскими финансовими учреждениями и органами регулирования и надзора. Белоконна Ырина Викторовна - 594-16-33, Телицкий Василий Викторович - 594-16-33. Начальник того же отдела - Савчук Виктор иванович - 594-16-33.звонить с понеделька по пятницу с 10.00 - до 13.00.

[Ляля]

если с 22.10.2010 вступают в силу - а зарегистрироваться там не написано до какого числа?

[Сана]

Ни до какого...У Вас ведь еще подозрений нет.Или есть?

[Ляля]

пока нет. А заранее регистрироваться разве не надо?

[Vatson]

у меня такое чувство, что Юль все-таки кого-то подозревает...кто бы это мог быть?:)

[Ляля]

все-таки пока нет. Я просто очень хочу уже зарегистрироваться)

[Vatson]

[QUOTE]Я просто очень хочу уже зарегистрироваться)[/QUOTE]странное однако у Вас желание-лучше уж в РАГСе регистрироваться, чем в финмониторинге....

[Ляля]

в ЗАГС никто не приглашет таких, как я, то хоть в мониторинг пойду. Что делать? Жизнь тяжелая штука

[Сана]

Юль, лучше найдите кого-нибудь подходящего для РАГСа...Гарантирую: там регистрироваться интереснее, чем в финмониторинге!:-)

[Армани]

или я веду ее в ЗАГС, или она уходит в мониторинг))Юль, может в ЗАГС не ведут из-за подозрительного поведения, тода мониторить единственный выход.

[Ляля]

я думаю поведение, у меня не очень подозрительное, а вот характер - лучше не говорить))))))))Не. Чего это я так о себе. Вообще я хорошая))