Форум "Юридичний Радник"

Предлагаю на обсуждение вариант справки по фин мониторингу сделок.


Справка
про проведение финансового мониторинга по договору купли – продажи квартиры по адресу --------

Мною, ……………….. проведено финансовый мониторинг путем прямого вопроса сторонам «а не отмываете ли вы тут деньги полученные преступным путем ????» В результате чего: 1. схлопотал «в кумпол", 2. Получил заверения что уйдут к другому нотариусу. Полученные ответы полностью развеяли все мои сомнения и я пришел к выводу, что люди они – честные.(свою фотографию с фингалом - прилагаю).
Нотариус ………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ты-----------------------------------------------
Справка
про проведение финансового мониторинга по договору дарения квартиры по адресу --------

Мною, ……………….. проведено финансовый мониторинг по договору дарения квартиры по адресу --------. В результате осмотра бюста обдарованой Ивановой М. 1990 г.р. и всей её целиком (для чего попросил всех остальных покинуть кабинет минут на 40, чтоб исключить возможность давления на неё), сомнений относительно искренности действий дарителя Гаравко Ивана 1951 г.р. у меня не возникло (фото обдарований «топлес» - прилагаю)
Нотариус ………

Passer, ТАК У ВАС ЖЕ "КРИТЕРІЇ РИЗИКУ" НА ЛИЦО (НА ФОТО) БЫЛИ !!!!!!

Кроме вопроса и осмотра надо было бы им перспективу радужного будущего нарисовать в виде уголовного дельца
(на своём сайте ФМ уже весело рапортует, что с начала года их более 200), и прочия отписочек в Киев, то на Вашем фото присутствовал бы ещё и костылёк и пепелище от места мониторинга...

Passer написав:Предлагаю на обсуждение вариант справки по фин мониторингу сделок.


Справка
про проведение финансового мониторинга по договору купли – продажи квартиры по адресу --------

Мною, ……………….. проведено финансовый мониторинг путем прямого вопроса сторонам «а не отмываете ли вы тут деньги полученные преступным путем ????» В результате чего схлопотал «в кумпол", и заверения что уйдут к другому нотариусу. Это и развеяло все мои сомнения и я пришел к выводу, что люди они – честные.(свою фотографию с фингалом - прилагаю).
Нотариус ………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справка
про проведение финансового мониторинга по договору дарения квартиры по адресу --------

Мною, ……………….. проведено финансовый мониторинг по договору дарения квартиры по адресу --------. В результате осмотра бюста обдарованой Ивановой М. 1990 г.р. и всей её целиком (для чего попросил всех остальных покинуть кабинет минут на 40, чтоб исключить возможность давления на неё), сомнений относительно искренности действий дарителя Гаравко Ивана 1951 г.р. у меня не возникло (фото обдарований «топлес» - прилагаю)
Нотариус ………

не пройдет
мы не имеем права говорить клиенту, что он и/или его опреации вызывают подозрение, и что мы будем на него "стучать" . поэтому мордобоя не будет. мы должны сразу же сообщать куда следует. и фсе. правда я не понимаю какого фига влообще делать сделку, если одна из сторон террорист? а 100% утверждать, что это легализация - даже смешно. т.к. квартира в киеве не может стоить меньше 400 000 грн - значит все, кто покупает квартиры потенциальные отмыватели денег. но им об этом ни-ни

Tanyushkina, а как же статья 5 нашего родного ЗУ :

сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

Tanyushkina »
А я и не пишу что вызывает подозрения или буду сообщать - я просто "провожу мониторинг путем опроса"

вот:
" Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного
фінансового моніторингу

14) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема
особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка)
інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та
іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі
про факт подання такої інформації або отримання запиту від
Спеціально уповноваженого органу); "
и
"Розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно
до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового
моніторингу та спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового
моніторингу, або факту її подання (одержання) особою, якій ця
інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою
діяльністю, -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "
и еще:
"2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка
відповідно до закону надається спеціально уповноваженому
центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з
питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала
відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі
дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам
чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам
або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років"; !!!!

а еще чтоб потом с террористами не пойти под одну гребенку и с отмывателями доходов после сприяння громадянам, підприємствам, установам і організаціям