А ти зареєструвався в Держфінмониторингу?

[БВІ]

Підкажіть, будь-ласка, яка практика у Ваших нотаріальних округах з питання реєстрації , чи заповнювали Ви і чиподавали форму1-ФМ [qoute]Картка реєстрації суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб[qoute].Можливо Ваші УЮ проводили семінари чи надавали роз[qoute]яснення.

[sofi]

Глухо как в танке. Похоже, рынок недвижимости будет в ближайшее время парализован

[Зав.господарством]

А чево парализован? Всё нармально. Щас недвижимость не дарагая. До 400 тысяч.

[ВІК]

" Это вопрос, который наверное волнует каждого из нас и на который никто не знает правильного ответа. У нас [qoute]Бизнес-Гарант[qoute] проводит семинар 30 августа, а, если я не ошибаюсь, до 20 серпня 2010 року нотаріус зобов’язаний заповнити картку по формі 1-ФМ і з повідомленням про вручення направити до [qoute]відповідної установи[qoute]. Якщо перший та другий раз заповнив картку невірно, то і на третій раз – штраф."

[sofi]

никто не знает как ее заполнять. а значит, будут наживаться на штрафах

[МиланаЯ]

если есть у кого-то образец этой формы 1-ФМ..скиньте, пожалуйста...и куда её нужно направлять???

[Vatson]

МиланаЯ, нет образца, не утвержден еще он, только страый есть, почитайте по форуму.

[aleksey 0401]

МиланаЯ 17.08.2010, 13:53 №6 Черезмерная активность бывает наказуема! Может не сотит бежать впереди паравоза, я слышал что на регистрацию даёться 2 месяца.

[МиланаЯ]

по поводу активности..Вы правы...боишься уже всего...

[Marysia.]

в разъяснении написано что регистрироваться будем когда подозрения возникнут

[Ынотио]

если не ошибась то больше 400000 грн. то тук тук

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]в разъяснении написано что регистрироваться будем когда подозрения возникнут[/QUOTE]а разъяснений в студию, плиз...:-)....

[МиланаЯ]

[QUOTE]я не 6......но форму доклада знаю[/QUOTE]

[Зав.господарством]

Регистриуется только [B]Суб'єкт первинного фінансового моніторингу[/B],А нотариус ЭТО - [B]спеціально визначений суб'єкт первинного фінансового моніторингу[/B] Нотариусы не регистрируются, у них специальный СТАТУС.

[Katafeyka]

[U]если не ошибась то больше 400000 грн. то тук тук[/U]тук-тук если есть подозрения, а не если есть сам факт операции на 400 000 грн!

[Ынотио]

[QUOTE]тук-тук если есть подозрения, а не если есть сам факт операции на 400 000 грн![/QUOTE]у меня будут подозрения если это только не хозяин ИВЦ

[Burn]

http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=22608тут було докладне обговоренняhttp://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=200art_id=12lang=ukпрямий лінк на форму заяви http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=200art_id=12lang=uk

[VITAminka]

0

[МиланаЯ]

что-то не могу перейти по ссылке....

[Burn]

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=200art_id=12lang=ukhttp://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=22608все працює перевіряв

[Армани]

Burn, вторая сцылка с малого форума, вот она у МиланоЙ и не фунциклирует.

[Вето]

А как же быть со ст. 8 ЗУ [qoute]Про нотариат[qoute]?

[MG]

[QUOTE]А как же быть со ст. 8 ЗУ [qoute]Про нотариат[qoute]?[/QUOTE]- да как-то о ней и законодатель забыл, и МЮ не замечает !(короче все сидят на яй..ах - и чегой-то выжидают)представьте это счастье, как мы при удостоверении договора говорим сторонам: - У Вас безспорная сделка, но куды нам сказали, я таки стукану про Вас и про денежку. - Да и Вы ж вроде не против такой приятной оказии !и как мы ВСЕ будем толковать эти [qoute]пидозры[qoute] одинаково, или как сны Веры Павловны ?...