Форум

Гюльчатай, молодец! Можно вздохнуть спокойно)

Гюльчатай, а меня вот отправляют.... И отказать не могу... женщины все-таки:)))

Главное чтобы после проверки [qoute]всё сзади[qoute]... не болело:)))

Стыдно признаться, но совет про необходимость вазелина при проверке я хорошо помню)) а вот интересно, Льолик, чему ж вас можно еще-то научить?

уйду в адвокаты....вот в ст.8й этого удивительного закона написано,что адвокаты,аудитори и фоп-бухгалтеры не уведомляют органы,если это нарушает их проф тайну тайну ,а мы уведомляем ....особенно активно будем уведомлять, когда [qoute]правочин[qoute] щодо [qoute]утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності,а також купівлі-продажу юридичних осіб[qoute] посвідчувати будемо.блин,все равно не вяжется первая и шестая часть єтой статьи.

Льолік? А когда отправляют?

В декабре. Хотели в апреле, но я попросился на декабрь в надежде, что может быть что-то изменится.

[QUOTE]а вот интересно, Льолик, чему ж вас можно еще-то научить?[/QUOTE]Конечно же диловодству. Я ведь на него забил с самого начала. Ну не совсем, а так... слегка.

снова-таки на семинаре говорилось, что уведомлять нужно ТОЛЬКО, если сделка [qoute]подозрительная[qoute]... Акцент на слове [qoute]говорилось[qoute]...

После курсов думаете, желание забить на деловодство пройдёт?

пара новых букафф

Думаю, не пройдет, но отказаться не смог:)

OlenaSEP,я не так часто почещаю семинары,но вот всегда отметку в голове ставила на слове [qoute]Рекомендуем[qoute] и [qoute]говорилось[qoute]...в законе, кроме к-п недвижимости свыше суммы....не вижу других причин для беспокойства и уведомления...и то,не факт,что я начну их подозревать,поправьте меня,если ошибаюсь...

а как картинку прикрепить а?

[QUOTE]а как картинку прикрепить а?[/QUOTE]- на гвоздь-кнопкой-клей-дры варианты

Такое дело... Абрыдло уже...

[QUOTE]- на гвоздь-кнопкой-клей-дры варианты[/QUOTE]-спс-так и сделала -получилось-запомнила

OlenaSEP, сначала была собачка, теперь появилась кошечка:)))

регистрироваться надо тогда, когда пройдет у вас первая операция - тогда и регитрационную форму отправляете и сообщение о 400 000 грн. Я в финмониторинге 5 лет была со всех сторон)))))) специалист! и лекции читала, и обучение проводила.

Шухер! Менты!

я не в госфинмониторинге))) хотя туда все время звали

Льолик - на № 16 - жжешь, как ацццкий кот)))

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИДержфінмоніторинг інформує про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму21 серпня 2010 року в новій редакції набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».Необхідність прийняття цього Закону пов’язана з приведенням у відповідність міжнародним стандартам національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.Серед внесених змін суттєвим є той факт, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали представники нефінансових установ і професій, а саме: нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги, торгівці дорогоцінними металами та камінням, рієлтори, фізичні та юридичні особи, які здійснюють готівкові операції на суму, що перевищує 150 тис. грн.Всі ці суб’єкти віднесені до категорії спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу і обов’язки до них Закон визначив із врахуванням специфіки їх діяльності.Загальні положенняДля всіх вищеназваних суб’єктів та осіб, які за певними критеріями зобов’язані стати на облік в Держфінмоніторингу і отримати статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, Закон передбачає обов’язок здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів, забезпечувати виявлення та реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, надавати на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, зберігати документи щодо ідентифікації осіб протягом 5 років тощо. Всі ці обов’язки є нормами прямої дії і визначені в статті 6 Закону.Коли і як стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу?Для того, щоб стати на облік у Держфінмоніторингу, необхідно заповнити форму обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (№ 1-ФМ), яка після затвердження у встановленому порядку буде розміщена на сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua, і направити в Держфінмоніторинг. При цьому слід враховувати, що для кожного виду спеціально визначених суб’єктів буде окрема спрощена форма.Після отримання належним чином заповненої форми обліку Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про взяття його на облік та присвоєння йому облікового ідентифікатора.Для того, щоб стати на облік, не потрібно приходити до Держфінмоніторингу або купувати будь-який бланк. Необхідно лише роздрукувати бланк, заповнити та надіслати поштою до Дежфінмоніторингу.На відміну від фінансових установ обов’язок стати на облік у Держфінмоніторингу, наприклад, для рієлторів настає з дня укладання за їх участі договору купівлі-продажу нерухомості на суму, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн., а для тих, хто здійснює торгівлю за готівку – з дня здійснення такої операції на суму, що дорівнює або перевищує 150 тис. грн.Що стосується адвокатів, нотаріусів, аудиторів, аудиторських фірм, осіб, які надають юридичні послуги, фізичних осіб-підприємців, які надають бухгалтерські послуги, то вони зобов’язані стати на облік лише в тому випадку, якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні правочинів, виключний перелік яких визначено Законом. Такими правочинами є купівля-продаж нерухомості, управління активами клієнта, утворення юридичних осіб, купівля-продаж юридичних осіб, управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах тощо (стаття 8 Закону).Якщо ж послуги, які надають вищезазначені особи, не пов’язані з такими правочинами, то і обов’язку стати на облік в Держфінмоніторингу у таких суб’єктів не виникає.Який порядок подання інформації?Для спеціально визначених суб’єктів Закон передбачає особливості і для подання інформації Держфінмоніторингу.Немає автоматичного звітування. Якщо сума операції за готівку перевищує 150 тис грн., необхідно ідентифікувати клієнта (фактично, зняти копію паспорта та ідентифікаційного коду). Тільки, якщо операція підозріла – повідомити ДКФМУ.Такі суб’єкти подають інформацію щодо здійснених операцій та/або оформлених правочинів у випадках, якщо є підстави вважати, що вони є підозрілими або такими, що можуть бути причетними до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Разом з тим, якщо до суб’єкта звертається особа, яка є в переліку осіб, причетних до тероризму, а такий перелік доводиться Держфінмоніторингом до всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в такому випадку інформація подається негайно всіма суб’єктами без виключення.Для окремих осіб Закон враховує спеціальне законодавство, яке вони використовують у своїй діяльності.Так, нотаріуси не повідомляють Держфінмоніторинг про свої підозри щодо фінансових операцій, якщо така інформація стала для них відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім оформлення договорів купівлі-продажу нерухомості на суму понад 400 тис. грн. Адвокати, особи, яка надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, яка надають послуги з бухгалтерського обліку, також не повідомляють про свої підозри, якщо інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської або професійної таємниці, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представляють його інтереси у судах та у справах досудового врегулювання спорів.Зверніть увагу, що будь-яка інформація, що надається суб’єктами первинного фінансового моніторингу, є конфіденційною. Обов’язки щодо запобіганню розголошенню такої інформації та відповідальність Законом визначена як для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, так і для спеціально визначеного органу, яким є Держфінмоніторинг.Окремі особливості для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що здійснюють діяльність без утворення юридичної особиДля спеціально визначених суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють свою діяльність одноособово (адвокати, нотаріуси, бухгалтери, аудитори, юристи), та тих, що здійснюють операції за готівку, Закон передбачив спрощений механізм здійснення фінансового моніторингу.Такі суб’єкти не встановлюють правила, не розробляють програми проведення фінансового моніторингу, не призначають відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу, як це передбачено для всіх інших суб’єктів.Крім того, всі спеціально визначені суб’єкти звільнені від обов’язку розробляти критерії ризику та здійснювати управління ними, здійснювати відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.Який державний орган здійснює регулювання і нагляд?Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, щодо аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, торгівців дорогоцінними металами та камінням, суб’єктів господарювання, які проводять будь-які лотереї або азартні ігри, здійснює Міністерство фінансів України.Державним регулятором для нотаріусів та адвокатів є Міністерство юстиції України, для рієлторів та тих, хто здійснює операції за готівку – Держфінмоніторинг.Регулювання і нагляд здійснюється відповідно до норм і правил, передбачених Законом та нормативно-правовими актами, які державні регулятори розробляють і затверджують.Це, насамперед, стосується положення про організацію фінансового моніторингу, порядку проведення перевірок, застосування фінансових санкцій, притягнення до адміністративної відповідальності, затвердження критеріїв ризику тощо.[URL=[qoute]http://palata.notariat.org.ua/news/514.html[qoute]]http://palata.notariat.org.ua/news/514.html[/URL]

Ничего и никуда мы не подаем!!! И нигде не регистрируемся!!! Статья 8 ЗУ [qoute]О нотариате[qoute] для нас СВЯТАЯ!!!

Мarat молодец!

Та давайте животных лучше, господа нотариусы и помощники... ) Пятница)

[QUOTE]Адвокати, особи, яка надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, яка надають послуги з бухгалтерського обліку, також не повідомляють про свої підозри, якщо інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської або професійної таємниці, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представляють його інтереси у судах та у справах досудового врегулювання спорів.[/QUOTE] вот у меня вопрос: я адвокат - КАКИМ ОБРАЗОМ еще мне может стаь известна информация о клиенте, кроме как при[QUOTE] за обставин, що є предметом їх адвокатської або професійної таємниці,[/QUOTE] короче адвокатов как всегда пронесло. попали нотариусы и риелторы

[QUOTE]Що стосується адвокатів, нотаріусів, аудиторів, аудиторських фірм, осіб, які надають юридичні послуги, фізичних осіб-підприємців, які надають бухгалтерські послуги, то вони зобов’язані стати на облік [B]лише в тому випадку, якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні правочинів[/B], виключний перелік яких визначено Законом. [B]Такими правочинами є купівля-продаж нерухомості[/B], [B]управління активами клієнта, утворення юридичних осіб, купівля-продаж юридичних осіб, управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах тощо [/B](стаття 8 Закону).[/QUOTE]вот вам: если совершаете правочины( ДКП, например) - станьте на учет. а вот [U]стучать[/U] будете если [QUOTE]Так, нотаріуси не повідомляють Держфінмоніторинг про свої підозри щодо фінансових операцій, якщо така інформація стала для них відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім оформлення договорів купівлі-продажу нерухомості на суму понад 400 тис. грн. [/QUOTE]

На №16:Льолік, интересно, а какая у этой животинки система торможения? )))))

это не система торможения, этот трюк называется полицейский разворот.

Форум

Інформаційний ресурс

Хто, що чув про фін моніторинг, хто вже подав картку для реєстрації в Державний комітет моніторингу України!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хто зараз онлайн