Хто, що чув про фін моніторинг, хто вже подав картку для реєстрації в Державний комітет моніторингу України!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Панда]

А куда разворот будет? Под воду? :)

[Армани]

на месте

[OlenaSEP]

0

[Вселенная]

Вчора був семінар для нотаріусів Київської області з приводу вступу в дію цього закону.....ви би чули той маразм((((ЯКЩО У НОТАРІУСА Є ПІДОЗРА!!!!!!в одного є в іншого немає.....лекторшу з того держфінмоніторинга шквалом невдоволення образили....аудиторія чоловік так з 200...так от спрощену форму картки для реєстрації обіцяли для нотаріусів розробити....потім обламали одразу про заперечення щодо нотаріальної таємниці..сказали, що той закон жеж дозволяє її розголошувати саме в тих випадках коли ми [qoute]стукаємо[qoute], ще був абсурд відносно встановлення особи чи не не терорист...ще такої маячні в житті не чула...але....коли у нотаріуса виникає [qoute]підозра[qoute] він перевіряє через інтернет чи особа не являється терористом..і ще повідомили що нас стосується 16 стаття

[fabi]

0

[Армани]

краб песчяный, он не курит.

[valera]

"МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ у м. КИЄВІ 01001, Україна, м. Київ-1, пров. Музейний, 2-Д тел.: 270-58-40 19.08.2010 р. №879/3/12-10 Приватним нотаріусам Київськогоміського нотаріального округуЗавідувачам Київськими державниминотаріальними конторами Про обов’язки нотаріусів у зв’язку з набранням чинностіЗакону України від 18.05.2010 № 2258-VI “Про запобіганнята протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержанихзлочинним шляхом, або фінансування тероризму”Головне управління юстиції у м. Києві нагадує, що 21.08.2010 набирає чинності Закон України від 18.05.2010 № 2258-VI “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” (надалі – Закон).Відповідно до пункту г) частини 2 статті 5 Закону, нотаріуси є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень (частина 6 статті 8 Закону).Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу передбачені статтею 6 Закону. Зокрема, згідно пункту 1) частини 2 статті 6 Закону, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. Згідно частини 3 статті 12 Закону, порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму встановлюється Кабінетом Міністрів України. Вищевказані процедури обліку та подання інформації на сьогоднішній день регулюються наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 № 48 (у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 №161) “Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення”. На даний час нормативні акти Кабінету Міністрів України, якими відповідно до Закону мають керуватись суб’єкти первинного фінансового моніторингу, проходять процедури узгодження та затвердження.Пропонуємо нотаріусам відслідковувати факти прийняття відповідних нормативних актів та набрання ними чинності. Додатково повідомляємо, що роз’яснення про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема про те, коли і як стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу, порядок подання інформації, особливості для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що здійснюють діяльність без утворення юридичної особи розміщені на сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua.Заступник начальника Головногоуправління юстиції у м. Києві В.М. Мироник"

[Панда]

[URL=[qoute]http://[qoute]]http://[/URL]

[Vanda]

Одно, возможно, утешение для нотариусов - РИЕЛТОРЫ тоже под дамокловым мечом! Захотят ли они теперь уговаривать клиентов скрывать реальную стоимость продаж и [qoute]обмениваться расписками[qoute]. По-моему это очень чревато уже для них теперь... [qoute]Настучать[qoute] может кто угодно в результате - и нотариус, и клиенты, и свои же конкуренты риелторы. А не узнает кто, т.к. информация ж, вроде, конфиденциальна. Так что должны подумать риелторы - способствовать ли им отмыванию доходов, терроризму и прочей мутоте, занижая реальную стоимость сделок

[коваль]

ничего риелторам не будет - их не существует. Есть черная дыра, в которую наши клиенты выбрасывают лишние деньги. А нам теперь договоров по нормальным оценкам не видать. Маклера будут клиентов уговаривать скрывать реальную стоимость не только из соображений [qoute]экономии[qoute], но и из соображений о этом мониторинге.

[Снігурочка]

Державним комітетом фінансового моніторингу України затверджено форми обліку та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків) інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу Міністерством юстиції України 6 жовтня 2010 року за № 891/18186 зареєстровано наказ Державного комітету фінансового моніторингу України „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення” від 26.08.2010 № 148, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.Вказаний наказ розроблено відповідно до статей 6, 10, 12, 17 та 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» і на виконання постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання організації фінансового моніторингу” від 25 серпня 2010 р. № 747.Наказом затверджено форми:обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (форма № 1-ФМ)реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (форма № 2-ФМ)повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (форма № 3-ФМ)повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (форма № 4-ФМ)повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом (форма № 5-ФМ)запиту про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу (форма № 6-ФМ).Слід відмітити, що форма № 1-ФМ та форма № 2-ФМ затверджені окремо для:суб’єктів первинного фінансового моніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингудля спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особидля спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку.Наказом також затверджена Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу та довідники кодів для заповнення відповідних полів у затверджених формах.Стандартні форми у форматі PDF або Excel для надання інформації до Держфінмоніторингу та інструкцію щодо їх заповнення можна знайти на офіційному веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України за адресою: http://www.sdfm.gov.ua у рубриці «Форми обліку і подання інформації». Прес-службаДержфінмоніторингуpresa@sdfm.gov.ua

[lilik2002]

помогите найти [qoute]затвердження критеріїв ризику[qoute]

[Eleni]

http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotlinefile=342353-03082010-0.txtcode=z0909-10

[notDen]

на №59, а она что святая?