Коллеги, мониторим? Хто знает как?

[gordana]

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України /[qoute]Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/[qoute] Чинний.Що ми повинні робити тепер? У мене договір на підході. Куди, що, як повідомляти, що б не розстріляли?

[Mond]

не все так плохо. не переживайте. просто сушите сухарики

[gordana]

что не все?

[Доктор ZAZ]

0

[Mond]

недавно у нас директор агенства недвижимости возмущалась ооочень громко по этому поводу. понять можно. до нотариуса может дойти продажная стоимость 399 999 грн. 99 коп., а они знают реальную стоимость. и обязаны докладывать

[Anatoliy]

gordana, нікуди не потрібно повідомляти, якщо немає підозри, а звідки їй взятися, коли Ви лише посвідчуєте договір.

[ІННА]

Да, а как с вот этим ?

[КЛЕОПАТРА]

До нас це Положення не відноситься.

[Vatson]

народ, может все-таки начнем просматривать страницы и не создавать 1001 тему????

[Semiramida]

Деякі питання організації фінансового моніторингуhttp://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=747-2010-%EF

[gordana]

777 СУПЕР!!!

[gordana]

Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу 1. Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. 2. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: ...г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, Уважаемый, Vatson. Я бы с удовольствием почитала в предыдущих темах, но найти ничего не смогла... :(как не изощрялась.Semiramida, как рационально мыслящему, так, что мы - нотари делаем?

[Vолодимир]

Читай повідомлення № 4 .

[gordana]

замечательное! просматривала:)Форум - 0 инфы

[OLENA]

Лично я всегда всех подозреваю. особенно своих клиентов. Вот бабка только что ушла очень подозрительная

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]Форум - 0 инфы[/QUOTE]я Вам больше скажу: действующее законодательство - 0 инфы...

[Vatson]

gordana, вот ссылки: если нотариус, то прочесть сможете и на малый форум и общий :http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=23090http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=23064http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=23042http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=23026http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=22966http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=22947http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicrid=22608http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicid=22945

[Доктор ZAZ]

0

[Neri]

ля того, щоб стати на облік у Держфінмоніторингу, необхідно заповнити форму обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (№ 1-ФМ), яка після затвердження у встановленому порядку буде розміщена на сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua, і направити в Держфінмоніторинг. При цьому слід враховувати, що для кожного виду спеціально визначених суб’єктів буде окрема спрощена форма.http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=221art_id=3130lang=uk

[gordana]

:)звонила тудасказали, что нам ничего не надо делать. Разве, что если кого заподозрим. СТ.СТ.6, 16777 - СУПЕР

[Куница]

"Терміново!!!ШАНОВНІ КОЛЕГИ!Запорізьке обласне відділення Української нотаріальної палати спільно з Головним управлінням юстиції у Запорізькій області запрошує приватних та державних нотаріусів прийняти участь у семінарі-тренінгу.Тема семінару: «Застосування норм чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій та проблемні питання в нотаріальній практиці».1. [QUOTE]Особливості фінансового моніторингу у діяльності нотаріусів згідно з новою редакцією Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», ухваленого Верховною Радою України 18 травня 2010 року.[/QUOTE]2. Правові наслідки розірвання кредитних договорів та підстави визнання цивільно-правових договорів недійсними.3. Процедура визнання суб’єктів підприємницької діяльності – банкрутами.4. Практика розгляду судами справ про корупцію та відповідальність за невиконання рішень суду України.5. Застосування норм цивільного законодавства в нотаріальній практиці.6. Зміни в нормативно-правових актах, що регулюють роботу Єдиних та Державних реєстрів.7. Підготовка нотаріусами звітів до Пенсійного Фонду України.Місце проведення: Запорізька область, м. Приморськ, вул.. Курортна, 81, оздоровчий комплекс «Прибой».Дата проведення: 10-11 вересня 2010 рокуРеєстрація: 10 вересня 2010 року з 10-00 до 10-30 год.Місце проживання: Запорізька область, м. Приморськ, вул.. Курортна, 81, оздоровчий комплекс «Прибой»."

[gordana]

:))))) всем спасибо!!!

[*Надя*]

Я звонила, мне сказали, что я должна (мой долг как нотариуса) зарегистрироваться, но подавать информацию надо если сделка 400тыс. и выше или у меня есть подозрения. Заполнила форму для регистрации, отправила, вот жду ответа.