Інформація для нотаріусів про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

[Кот]

Ув.девушки с Днём субботы Вас! Впереди приятного Вам выходного!

[Vatson]

Спасибки:))))

[Nonna]

banned, Вы меня пугаете......зачем на такой ник поменялись?.........)))))))

[Stonehenge]

:)и что особенно подозрительно, переименовался и помалкивает - затаился :))

[Nonna]

точно....молчит...наблюдает из далека...))))))

[Marysia.]

Ну а что там по теме то? кто знает? Чижмарь на последнем семинаре говорила до 1 октября создадим методрекомендации и письменном виде выдадим нотариусам. Ну сегодня уже 4 число. Хоть в каких-то регионах намекивают что делать то? А то уменя на неделе сделка была конечно по цене БТИ так я сижу вот и думаю: сделка 1-я, цена маленькая, но ведь Чижмарь настаивала, что и такие сделки подозрительны и надо [qoute]стучать[qoute]. Что то у меня с [qoute]головоМ[qoute] или с [qoute]моСком[qoute] стало в связи с этими нововведениями. Подайте кто сколько может, что кто знает, плиз....

[Katrina]

Она же в нашем регионе говорила до 10 октября и что будет алгоритм действий нотариуса по этому поводу.

[Vatson]

зато письма уже поприходили чтоб отчитались сколько выявили и что предприняли.

[Per se]

[B] по теме [/B] В субботу на семинаре выступала Чижмарь. Очень обнадеживающие вещи говорила.В частности, что касается – финмониторинга Министерством подготовлена методичка, которая выйдет после утверждения всех необходимых приказов госфинмонитогинга и МЮ. ( по ее словам –в пятницу уже все необходимые приказы зарегистрированы) в этой методичке будут четко расписаны критерии оценки подозрений (классификация по критериям подозрений)Автоматической отчетности не возникает. Так как и написано в письме (сообщение №1) Только когда есть подозрения и сумма сделки к-п превышает 400 тыс.Например, если в имущество продает ТОВ, в составе которого есть другое ЮЛ ( больше касается оффшорных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах) , либо несовершеннолетний приобретает имущество за 1 мил. грн. Про обязанность встать на учет в госфинмониторинге - всем подряд сразу вставать на учет не нужно. Только в случае возникновения подозрений (см. выше).В двух словах – ждем последние приказы и методичку, не кипишуем… пока.

[Marysia.]

спасибо. Про все это тоже слышала. подождем....

[Кот]

Коли і як стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу?Для того, щоб стати на облік у Держфінмоніторингу, необхідно заповнити форму обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (№ 1-ФМ), яка після затвердження у встановленому порядку буде розміщена на сайті Держфінмоніторингу [B]www.sdfm.gov.ua,[/B] і направити в Держфінмоніторинг. При цьому слід враховувати, що для кожного виду спеціально визначених суб’єктів буде окрема спрощена форма.Після отримання належним чином заповненої форми обліку Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про взяття його на облік та присвоєння йому облікового ідентифікатора.Для того, щоб стати на облік, не потрібно приходити до Держфінмоніторингу або купувати будь-який бланк. Необхідно лише роздрукувати бланк, заповнити та надіслати поштою до Дежфінмоніторингу.Що стосується адвокатів, [B]нотаріусів[/B], аудиторів, аудиторських фірм, осіб, які надають юридичні послуги, фізичних осіб-підприємців, які надають бухгалтерські послуги, то вони [B]зобов’язані стати[/B] на облік лише в тому випадку, [B]якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні правочинів, виключний перелік яких визначено Законом[/B]. Такими правочинами є купівля-продаж нерухомості, управління активами клієнта, утворення юридичних осіб, купівля-продаж юридичних осіб, управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах тощо (стаття 8 Закону).Здравствуйте Per se !У нас похолодало, посоветуйте какой головной убор мне завтра одеть

[Кот]

или вот такой?

[Per se]

Кот, добрый вечер)))[QUOTE]какой головной убор мне завтра одеть[/QUOTE]ни тот, ни тот.Во втором варианте Вы будете похожи на террориста))Предлагаю вот так, думаю Вам подойдет..))

[Per se]

нет, не так.Вот так будет солидней

[Кот]

Вы меня озадачили :-(

[Per se]

-)))Кот, выбор всегда за Вами...

[Кот]

[QUOTE]нет, не так.Вот так будет солидней[/QUOTE]пожалуй я остановлю свой выбор на Вашем варианте: 1-ый праздничный, 2-ой рабочий, вот так всегда женщина управляет! возможно это и хорошо, что касаеться в выборе одежды и только!

[MG]

Дай Божечки, щоб там руці у [qoute]трудящих[qoute] до затвердження форми № 1-ФМ ще років 10 не доходили ! ))

[Jaine]

[QUOTE]В субботу на семинаре выступала Чижмарь. Очень обнадеживающие вещи говорила.В частности, что касается – финмониторинга[/QUOTE]Наші чарівники уміють створити проблему, а потім її довго і [qoute]успішно[qoute] вирішувати.......

[Per se]

MG, Вы боитесь?-)))))Это совсем не страшно! Один раз - не п...раз

[Vatson]

Если бы только один раз.....

[MG]

[QUOTE]MG, Вы боитесь?-)))))[/QUOTE]- нє [B]Per se[/B], я не така вже юна, щоб боятись. (що і як робить мені відомоале інтуіція підказує, що це не так приємно [qoute]пахне[qoute], мабуть від якогось одного прізвища))

[Per se]

во второй раз - не так уже и страшно и больно...

[Per se]

MG, будет день- будет пища...Если бы у меня сегодня спросили, согласна ли я поменять нотариальную тайну (по финмонитор) на квоты и нормальную работу нотариуса (такую как была до 2007 г) я бы даже не задумалась - ДАЕсли Вас обещают стереть в порошок - глупо обсуждать режим тёрки((

[Кот]

[QUOTE]Если Вас обещают стереть в порошок - глупо обсуждать режим тёрки(([/QUOTE]хорошее выражение, мне вспомнился афоризм:[qoute]Произведение ума женщины на её красоту есть величина постоянная.[qoute]

[Per se]

Кот, Вы видели - вас уже признали в категории [qoute]Мистер обходительность форума[qoute]-))) С чем сердечно поздравляю у меня всегда было с математикой туго... [QUOTE][qoute][U][B]Произведение [/B][/U]ума женщины на её красоту есть величина постоянная.[qoute][/QUOTE]может[I] производная[/I] ?

[irsipa]

Или сумма?

[Кот]

сомножитель[QUOTE]у меня всегда было с математикой туго...[/QUOTE]мы с Вами похожи

[Per se]

есть что то общее.Гуманитарный склад ума ))

[Кот]

Вы Дева?