НАКАЗ. Затверджено положення про здійснення фінансового моніторингу нотаріусами та адвокатами

[Армани]

[B][U]НАКАЗ. Затверджено положення про здійснення фінансового моніторингу нотаріусами та адвокатами[/U][/B][URL=[qoute]http://www.minjust.gov.ua/0/31778[qoute]]http://www.minjust.gov.ua/0/31778[/URL]________________________________________________________________________________________________________________[B][U]НАКАЗ. Затверджено порядок проведення перевірок Міністерством юстиції суб’єктів первинного фінансового моніторингу[/U][/B][URL=[qoute]http://www.minjust.gov.ua/0/31777[qoute]]http://www.minjust.gov.ua/0/31777[/URL]________________________________________________________________________________________________________________[B][U]НАКАЗ. Затверджено інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення суб’єктів первинного фінансового моніторингу[/U][/B][URL=[qoute]http://www.minjust.gov.ua/0/31776[qoute]]http://www.minjust.gov.ua/0/31776[/URL]________________________________________________________________________________________________________________[B][U]НАКАЗ. Затверджено порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів[/U][/B][URL=[qoute]http://www.minjust.gov.ua/0/31779[qoute]]http://www.minjust.gov.ua/0/31779[/URL]________________________________________________________________________________________________________________[B][U]Країни, які не борються з відмиванням злочинних доходів, потраплять у сферу особливої уваги українських нотаріусів та адвокатів[/U][/B][URL=[qoute]http://www.minjust.gov.ua/0/31785[qoute]]http://www.minjust.gov.ua/0/31785[/URL]

[Dali]

Мамочка, як це все прочитати!

[Енисей]

читаю, нифига не понимаю)

[Per se]

я подожду обещанную методичку. Мой мозг и так уже переполнен..

[НЮТА]

а я думала я одна такая! 2 раза и так и не поняла, что я им должна....

[ВІК]

Просто умереть, не встать! Сразу тебе и Положение, и порядок проверок, и инструкция оформления правонарушений

[Dali]

Виходить, що ми самі себе маємо призначити і пройти навчання! Клас! Про які структупні підрозділи вони мали на увазі?

[Vолодимир]

У нас є ще держнотконтори і більшість незрозумілого це для них написано .

[Nonna]

banned молчал, молчал.........и......Вы продолжаете меня пугать..)))))))верните взад свой один из многих ,но таких милых и привычных ников.....эээх!

[Vatson]

Dali, не мы навчання, а в госконторах я так поняла назнают и отправляют на обучение.

[andy]

да уж, МЮ долго молчало...первое впечатление - [qoute]капец[qoute] (это мягко говоря)1) к нам безосновательно применили ст. 15 (по суммам 150 тыс. грн. и другому нас не касающемуся)2) про мониторинг и информирование, когда купля-продажа более 400 тыс. грн. или операции с корпоративными правами (что нас непосредственно касается) - НИЧЕГО НЕТ3) как и куда передавать информацию - тоже НИЧЕГО НЕТСпрашивается: а зачем был нужен этот приказ???

[Мандаринчик]

А как же правила и программа? На сайте финмониторинга писали, что ничего этого нотариусам не нужно, да и закон не требует. Что из этого положения про осуществление финмониторинга нужно делать, не понятно. Где найти перечень [qoute]подозрительных[qoute] стран?

[Kat]

у них на сайте есть списки граждан-террористов или около них, списки обновляются постоянно. чесно говоря, что б обработать их нужен день-два. так и вся жизнь мимо пройти может..........пока каждого там проверишь

[Serhio]

Да что непонятного, пришел мужик с бородой - потенциальный террорист.

[Кот]

основная цель: выявить, постараться обезвредить, не дать использовать 400001 на финансирование терроризма и сообщить куда-нужно, заблаговременно подготовив формы отчета и стенд с лицами подозреваемыми в терроризме...

[Кот]

[B]Как узнать террориста[/B]Первостепенная задача террориста – раствориться в массе людей и не привлекать к себе внимания. Характерными признаками террористов являются неадекватное поведение, неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ, желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека).Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы, как правило, не являются жителями города, характерными признаками является их неуверенное ориентирование на местности, неуверенное владение мобильным телефоном, отсутствие навыков пользования карточками метрополитена и компостерами в наземном транспорте.

[Vatson]

[QUOTE]отсутствие навыков пользования карточками метрополитена и компостерами в наземном транспорте.[/QUOTE]все,похоже я террорист, я в Ялте не поняла как на стоянке разобраться с оплатой парковки (там такие забавные металлические штуки стоят)на парковке...

[Сана]

А ко мне сегодня за фотокопией диплома приходил мужик с такой сомнительной внешностью, что подозрениями я была просто переполнена...И вел он себя странно.И явно нервничал.И как-то пальцы так странно скручивал...И за лацканы себя дергал...Ну, вот, не понравился он мне - и все тут.Подумала, что если он с такой рожей завтра куда-нибудь подложит бомбу, я даже не удивлюсь...А потом стала прописывать фотокопию - и обнаружила, что он когда-то мединститут закончил (теперь, кстати, педиатром работает).Вот так.Стыдно мне стало, такой подозрительной... :-)))А еще стало ясно, что не имею я права подозревать и судить других. Кто я такая?Но вот парадокс: права такого у меня нет, зато обязанность есть! :-) И решила я, что больше никого подозревать не буду!!![I]Можете даже кинуть в меня яблочком, - я не обижусь![/I]

[MG]

[QUOTE]...вел он себя странно.И явно нервничал.И как-то пальцы так странно скручивал...И за лацканы себя дергал..[/QUOTE]Cана, або:1) в туалет просився (як кіт))2) прийшов в обідню перерву (а поїсти..)3) ніяк роботу не поміняє (ну, савсєм без храбрості мужик)4) десь є конфлікт та/або таке-сяке..Таки, P.S. - я взагалі не поняла, а що нам робить з тим переліком країн, що так і [qoute]не борються[qoute]/ не миються ?!

[Сана]

MG, :-)Відносно P.S. Я так розумію, що не варто звертати увагу на той перелік країн, бо єдине, що ми можемо зробити, - це перевірити документи громадян з цих країн, скажімо, навіть не двічі, а тричі...І все.Але ж закликати нас бути уважними не варто, - бо це наша професійна якість.Разом з тим, знаєте, хотіла б я побачити постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, винесену нотаріусом на тій лише підставі, що людина, яка звернулася до нотаріуса, є громадянином якоїсь з тих самих [qoute]немитих[qoute] країн... :-)Між іншим, я навіть уявляти не буду, що було б, якби така постанова потрапила до рук розумному адвокатові...:-)))

[OLNIK]

[QUOTE]хотіла б я побачити постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, винесену нотаріусом на тій лише підставі[/QUOTE]Боже Вас упаси, постановление выносить. Действие совершайте непременно,... хоть какие-то доказательства Вашего [qoute]подозрения[qoute] останутся, а то Вас заподозрят, что путем вынесения постановления об отказе Вы способствовали [qoute]уходу террориста в тень[qoute].

[Vatson]

Зато Бизнесс-Гарант старается-2 ноября очередной семинар про финмониторинг-они уже другие темы забыли, вот же ж нашли источник заработка....