ФИНМОНИТОРИНГ ФОРМА 1-ФМ

[Balirina]

[URL=[qoute]http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=200art_id=3590lang=uk[qoute]]http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=200art_id=3590lang=uk[/URL]

[НЮТА]

а когда надо регистрирываться?

[aleksey 0401]

[QUOTE]а когда надо регистрирываться?[/QUOTE]Когда Вас посетит ПИДОЗРА!))Или терорист придёт копию заверить!

[Армани]

ПИСЕЦ.

[Balirina]

НЮТ я не знаю когда, отправлю форму сегодня. Знаю, что многие отправили форму еще старого образца и ее приняли. в любом случае, если будет сумма превышающая 400000 нужно в течении 3 дней зарегистрироваться.

[Talexa]

А як відрізнити ПІДОЗРУ (в межах наданих повноважень) від ПАРАНОЇ, ну щоб знати куди саме вирушати до лікаря або до Державного комітету фінансового моніторингу? )))

[НЮТА]

у кого открываются файлы, прикрепите плиз ,те которые для нас... а то у меня не открываются

[Vatson]

[QUOTE]А як відрізнити ПІДОЗРУ (в межах наданих повноважень) від ПАРАНОЇ, ну щоб знати куди саме вирушати до лікаря або до Державного комітету фінансового моніторингу? )))[/QUOTE]Talexa, супер!верное определение, у нас от этого финмниторинга еще даже подозрений нет, а параноя однозначная!!!!

[aleksey 0401]

Если оно вам надо, то держите.

[aleksey 0401]

Мне вот интересно, хоть кто то из нотариусов захочет что то сообщать, зная, что если он неправильно заполнит это сообщение о ПИДОЗРЕ, то его ждёт колосальный штраф.Наверное как минимум каждый десятый нотариус для себя уже решил - просто никого никогда не подозревать, и не создавать себе головную боль. Максимум - это , выражаясь их [qoute]мониторным[qoute] языком, оставить копии документов по идентификации клиента в ходе установки деловых отношений и проведении финансовой операции.

[Talexa]

А уявіть собі запідозрили собі там щось, надали відповідно інформацію, людина витратила час та нерви на спілкування з цими моніториями, потім вирушає до суду і за порушення 8 ст. притягує нотаріуса до відповідальності. Що розказувати будемо? За якими параметрами нам стало підозріло, враховуючи що обов’язкового звітування не передбачено???Отож...

[aleksey 0401]

Talexa 22.10.2010, 15:29 №11 Я о том же! Бессмысленная норма закона - и всё, принятая - для галочки, врядли кто то что то из нотарей вообще будет подавать и подозревать.

[НЮТА]

а еще, вроде по началу все сказали, что будут морозиться, а теперь как один регистрируемся там....че его делать?а если сумма свыше 400 000 тысяч стучать нуно всегда или если подозрения?

[aleksey 0401]

НЮТА... 22.10.2010, 16:06 №13 Нюта, уже даже Финмониторинг на сайте своём написал (кто то вешал ссылку), что только когда есть ПИДОЗРА, тогда про эту самую пидозру мы сообщаем. Если пидозры нет, то только проводим идентификацию при установлении деловых отношений и проведении финоперации и всё.

[Кот]

ребята не спешите Вы так, нас читают те кто заинтересован, время придёт каждое управление вместе с методичкой вам пришлет всё необходимое

[aleksey 0401]

Кот - поддерживаю.Я себе представляю всё так:Пример 1)Обратился Вася Пупкин и Петя Хвостиков относитльно продажи квартиры по цене 500 000.Я вижу, что люди не бомжи какие то, выглядят прилично, подозрений не возникает, но документы по идентификации - минимум -паспорт и код остаються у меня. И всё. Никому не сообщаю, поскольку подозрений - нет!Пример 2)Юридическое лицо, учредитель которого с виду пристойный человек увеличивает уставной фонд до 500 000 грн, заверяет у меня подписи. Подозрений нет. Никому не сообщаю. Но, если всё таки примут изменения в инструкцию и предусмотрят те два наряда по номенклатуре по финмониторингу (которые в проекте), то я должен буду оставить у себя в том наряде: копия св-ва, устава, протокол об уведличении уставного фонда. паспорт и код учредителя - в качестве документов по идентификации при установлении деловых отношений.Я могу ошибаться, то что я написал не примите как руководство к действию, но вижу себе это всё приблизительно так.

[Monti]

Уважаемые,зарегистрироваться надо в любом случае,даже,если нету подозрений...это форма 1ФМ...а когда будут подозрения (в чём я очень сомниваюсь) шлёте уже соответствующую форму.Форму 1-ФМ отправляете с уведомлением (оно будет подтверждением вашей отправки и обязательно надо ео сохранить),а вам в ответ присылают ваш идентификатор-номер за которым вас зарегистрировал орган.Была на семинаре и так говорил начальник маниторинга и начальник отдела,который работает с нами.Уважаемые,зарегистрироваться надо в любом случае,даже,если нету подозрений...это форма 1ФМ...а когда будут подозрения (в чём я очень сомниваюсь) шлёте уже соответствующую форму.Форму 1-ФМ отправляете с уведомлением (оно будет подтверждением вашей отправки и обязательно надо ео сохранить),а вам в ответ присылают ваш идентификатор-номер за которым вас зарегистрировал орган. Была на семинаре и так говорил начальник маниторинга и начальник отдела,который работает с нами. у кого есть сомнения по этому поводу,рекомендую позвонить по вышеуказанным телефонам и проконсультироваться.они с удовольствием это делают с сылкой на нормы :)у кого есть сомнения по этому поводу,рекомендую позвонить по вышеуказанным телефонам и проконсультироваться.они с удовольствием это делают с сылкой на нормы :) [qoute]стучать[qoute] нужно только когда сумма-[U][B]400 000 грн и подозрения[/B][/U],если подозрений нету,то ничего и не надо оправлять!!!

[Ляля]

так что уже можно сегодня отправлять по почте 1ФМ?

[Муза]

Monti, а где телефоны?

[aleksey 0401]

Юль 22.10.2010, 16:41 №18 Не успеете, почта закрылась...

[Ляля]

почта до семи работает

[aleksey 0401]

Продвинутая у Вас почта!))))У нас провинция - в 16.00 в пятницу - хоть ау под почтой кричи! Хрен кого найдёшь!

[Ляля]

А то. Как не как все-таки столица. Да я сегодня все равно не пойду. )))))))))

[Monti]

Белоконна Ирина Викторовна - 594-16-33, Телицкий Василий Викторович - 594-16-33. Начальник того же отдела - Савчук Виктор иванович - 594-16-33.звонить с понеделька по пятницу с 10.00 - до 13.00.Форма вступила в силу с сегодняшнего дня...так что можно отправлять уже :)

[Vолодимир]

В цьому питанні не потрібно поспішати , тим більше що скоро повинна зявитися Методичка МЮ з цього питання .

[notarius 71]

На курсах підвищення кваліфікації МЮ 23.10.2010 року Гаєвський Ігор Миколайович повідомив, що у будь-якому разі при посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна (незалежно від суми), ми повинні зареєструватись по формі 1ФМ і завести реєстр(паперовий носій) ,який повинен бути даже в тому випадку,якщо повідомлень(підозр) не буде. Зразки і номер телефону гарячої лінії знаходяться на сайті.

[TVM]

А я звонила в финмониторинг в четверг и мне сказали, что регистрироваться не нужно (даже если были договора, но подорения не возникли), пока и не спешим

[Ex lege]

В Управлении сказали, что регистрироваться нужно только если возникли [qoute]підозри[qoute]. Так что не торопитесь.

[Marysia.]

только что сказали ,что вне зависимости от подозренийц и другого, регистрируемся с момента совершения действия,описанного в законе - в нашем случае с момента совершения купли-продажи имущества

[Vatson]

вот безлад в стране, по одному вопросу все по-разному отвечают, капец....