Яку із форм 1-ФМ надає державний нотаріус до Держфінмоніторингу?

[Novak]

Мене цікавить, як правильно повинна державна нотаріальна контора стати на обліку до Держфінмоніторингу, як заповнюються форми, хто знає щось, підкажіть будь ласка.

[Xela]

А що, вже виникли підозри відносно правочина, який посвідчується в державній нотконторі?

[Novak]

В управлінні юстиції казали, що приватні реєструються при виникненні підозр, а державні нотаріуси одразу...

[notDen]

Xela, а при чьому тут підозри, 1-ФМ це реєстрація?

[Novak]

Здається, позициія Департаменту така, що приватні нотаріуси повинні реєструватись при виникненні підозри

[Verona]

Так, сказали немає необхідності просто реєструватися. Тільки при виникненні підозр.

[dv]

Я в Законі написано, що нотаріус ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ зареєструватись, якщо оформляє договори купівлі-продажу нерухомого майна, а про підозри вже інша справа повідомляти чи ні.

[Ынотио]

[QUOTE]Я в Законі написано, що нотаріус ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ зареєструватись, якщо оформляє договори купівлі-продажу нерухомого майна, а про підозри вже інша справа повідомляти чи ні.[/QUOTE]ухты - в законе? ухты прямо [qoute]Обязанность[qoute] где где вы это читали - я не регистрируюсь - нет подозрения, а Вы? [qoute]Обязанность[qoute] выполнили?

[dv]

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: 1) стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган у визначеному Національним банком України для банків та Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу порядку Стаття 8. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу 1. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатами, нотаріусами, особами, які надають юридичні послуги, аудиторами, аудиторськими фірмами, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського обліку, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості управління активами клієнта управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.Я зареєструвалась.

[Армани]

мы вас поздравляем!

[СКІФ]

Паравоз всегда давит впереди бегущих. И правильно делает !

[Сана]

Мальчики!.. :-)))))