фінансовий моніторинг при перевірці

[СКІФ]

Колеги, при проведенні планової перевірки чи вимагають у Вас при перевірці фінансового моніторингу надення копій усіх договорів відчуження майна, незалежно від його вартості, як додаток до Акту перевірки, мотивуючи такі вимоги п.5.3 Наказу МЮ № 2338/5? Вважаю, що ці вимоги неправильні, оскільки п.5.2 передбачає такі дії тільки за наявності виявленого порушення.

[Nonna]

ну,и??????

[СКІФ]

Вибачте, - неувязка. Неук.!

[Ынотио]

п.3.3

[СКІФ]

Що всіх підряд документів за пів року?

[OLNIK]

А проверяльники сами чем все это обьясняют?Странно это все.

[VITAminka]

да все как обычно. есть так называемые критерии риска, при наличии которых МОЖЕТ возникнуть подозрение. и их там простите х...ва туча.если их все применять(учитывая неточность формулировок и возможность фривольного применения), то мониторить мы должны вообще каждого кто только заикнулся о ДКП, не говоря о самих сделках.и что самое [qoute]замечательное[qoute] закон этот чисто европейский- там сплошные субъективные, оценочные понятия.нам об этом сами же сказали работники мониторинга: да вот так написано, что все остается на ваше усмотрение(не возникло подозрений-не мониторьте). НО вас же будут проверять- юстиция. и уже ))) у проверяющих может возникнуть вопрос: а ПОЧЕМУ это у вас не возникло подозрений? а у нас вот возникают.так вот видимо для этого и копируют все подряд договора: ну как они там у вас [qoute]на месте[qoute] могут осмыслить все это(такой объем всех этих критериев), что б сразу решить- а ДОЛЖНЫ ли были у вас возникнуть подозрения.а так они там возьмут, неспеша изучат всем отделом, подумают, посоветуются. и вынесут вердикт. а то вдруг что-то упустят, ай-ай!посиправляла ошибки, а то чет вчера по клавишам не попадала))

[Natkap]

У меня была проверка в январе, тоже снимали копии со всех договоров КП

[Tanyushkina]

снимали и еще пояснення писала почему не виникло пидозр конкретно по каждому договору

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]снимали и еще пояснення писала почему не виникло пидозр конкретно по каждому договору[/QUOTE]а нам разослали форму реестра, который надо вести (можно в електронном виде, а потом распечатывать периодически), и вот там описывать - почему не возникло подозрений...а вот про [qoute]снимали[qoute] - а если этих договоров больше 100 за месяц (эт я так, фантазирую), то сколько ж бумаги надо ?!, а порошка?! .. а почему это за счет нотариуса должно происходить?!

[Ынотио]

[QUOTE]а нам разослали форму реестра, который надо вести (можно в електронном виде, а потом распечатывать периодически), и вот там описывать - почему не возникло подозрений...[/QUOTE]поделитесь формой

[Александр Князь]

а нам разослали форму реестра, который надо вести (можно в електронном виде, а потом распечатывать периодически), и вот там описывать - почему не возникло подозрений...Интересно посмотреть...

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]поделитесь формой[/QUOTE]ловите, мну не жалко ..)

[Александр Князь]

Дуже дякю

[Vatson]

а эта форма реестра кем утверждена?

[наивная дура]

А мне сегодня прислала управа письмо с уведомлением о вручении!!!, что у меня будет проверка по финмонитоингу. прочитала тему и сижу тихо обалдеваю... Я то наивная думала что достаточно того что я зарегистрирована:(((

[Ынотио]

Vедьмо4ка спасибо за это:- помимо этого журнала - в дело Вы прикладываете копии договоров, паспорта коды и форму какую-нибудь (2ФМ) заполняете ?

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]а эта форма реестра кем утверждена?[/QUOTE]а вот хз...на семинаре с финмониторингом сотрудникий этой службы сказали что реестр ФО надо вести обязательно, я долго искала его форму - не нашла ни разу, в каком-то приказе есть упоминание о ведении реестра ФО, пришла к выводу что это форма 2-ФМ, думала заполнять на сделки (а там застрелицца легче, + форма 2ФМ она подлежит отправки)... а вот в начала февраля прислили это чудо...

[Vatson]

я так понимаю, сюда необходимо записывать все сделки независимо от сумм? или только подозрительные, или только на 400 тыс и выше?

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]я так понимаю, сюда необходимо записывать все сделки независимо от сумм? или только подозрительные, или только на 400 тыс и выше?[/QUOTE]сначала сказали - все... потом начали возмущаться нотари по поводу беспредела... сказали только те которые свыше 400.000 :-)

[Ынотио]

слово [qoute]подозрение[qoute] имеет более расширенное значение как и критерии риска - для себя решено и спасибо Vедьмо4ке буду вести такой журнал

[наивная дура]

А карточки нужно писать? А что писать в разделах про отказ от операции? Прочерки?Vедьмо4ка, можно понаглеть, и попросить віставить заполненую форму? Хоть один пример? Я правда в ужасе и проверка на [qoute]носу[qoute]!

[Vatson]

присоединяюсь к № 22, потому как у нас такого еще не сообщали:))))

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]Vедьмо4ка, можно понаглеть, и попросить віставить заполненую форму? Хоть один пример? Я правда в ужасе и проверка на [qoute]носу[qoute][/QUOTE]исчо не заполняла :-)... я еще столько не выпила....вот до кондиции дойду ...

[Netland]

А як ви вважаєте, коли особи,які приходять посвідчувати ДКП запитають к нотаріуса,чи буде він подавати інформацію у органи Держфінмоніторингу про свої підозри - як він повинен відреагувти?З однієї сторони він повинен роз'яснити зацікавленим особам вимоги законодавства,захищати їх інтереси, а з іншої сторони він повинен [qoute]стучати[qoute] таємно ? Як це сумістити ?

[Veдьмо4ка]

Netland, по Закону, если не ошибаюсь, запрещается рассказывать участникам сделки о том что Вы будите подавать инфу...кстати... если есть такой вопрос, уже возникают подозрения насчет [qoute]отмывания денег[qoute] для терроризму )))

[Ынотио]

предлагаю обсудить мною заполненый журнал

[Vatson]

меня смущает 10 раздел вообще в этой форме, что они хотят чтоб мы там написали?

[Ынотио]

[QUOTE]меня смущает 10 раздел вообще в этой форме, что они хотят чтоб мы там написали?[/QUOTE]главное подозрительность - соответсвенно принесли документы - мы их проверили и забраковали - тое сть отдали обратно - себе в журнал записали и форму 2 ФМ отослали

[Veдьмо4ка]

Ынотио, Вы форму 2-ФМ заполняли, отправляли хоть раз:-)