финансовый мониторинг

[WiCKed]

продается здания и земля предприятия, они принадлежат физ. лицам. В какие сроки я должна зарегистрировать сделку на 700000,00 грн. в финансов. монитор.Или достаточно будет внутреннего мониторинга, ели у меня нет сомнений к сделке??????

[Don Pedro]

Якщо є сумніви - повідомляєте Держфінмоніторинг в 10-денний термін з дня укладання договору. Якщо сумнівів немає - тоді внутрішній моніторинг.

[irina]

Достаточно внутреннего, если нет сомнений

[Куница]

:)))))))про внутренний финмониторинг - это бестселлер!!!

[*S*]

Зря улыбаетесь, при проверке внутрениий мониторинг проверяют :)Хоть и бестселлер, но увы :)

[*S*]

А если есть сомнения, то сначала промониторить в Держфинмониторинг, дождаться [qoute]ответа-разрешения[qoute], а только после этого удостоверять сделку. Вот так!

[VITAminka]

жестоко однако, где в нормативе такое почитать?а что у нас в иструкции говорится о времени совершения нот. действия? в день поьачи всех документов,вроде.

[Don Pedro]

[QUOTE]А если есть сомнения, то сначала промониторить в Держфинмониторинг, дождаться [qoute]ответа-разрешения[qoute], а только после этого удостоверять сделку. Вот так![/QUOTE]?????????????????????????

[нгх]

Подскажите,а где прочитать про внутренний мониторинг? И что Вы делаете (в смысле какой документ)в результате внутреннего мониторинга?

[Хризантема]

Про внутрішній моніторинг можна прочитати у статті 16 Закону. Але такий правочин як у Вас, WiCKed, не можна просто провести по внутрішньому моніторингу. Ви моніторите собі в наряд ті правочини, які підпадають під ознаки, перелічені в статті 16 Закону (можуть також бути інші підозри, які не перелічені у статті) та сума яких не досягає 400 тис. Якщо ж сума договору сягає 400 тис. і більше та у нотаріуса є достатні підстави підозрювати, що правочин укладається з метою відмивання грошей чи фінансування тероризму, то тоді вже необхідно повідомляти про такий договір ДФМ. У Вашому WiCKed випадку, я так розумію, підозр ніяких немає, тому і моніторити нічого не потрібно. Якщо ж Ви проведете це по внутрішньому моніторингу (тобо у Вас є певні підозри), то, зважаючи на суму, виникне питання про те, чому ж Ви не повідомили ДФМ. [B]нгх [/B], внутрішній моніторинг оформлюється за такою ж самою формою, як і при повідомленні про договір ДФМ - за формою 2 ФМ.

[aleksey 0401]

И не забудте такую операцию зарегитрировать в реестр по форме, если не ошибаюсь, 2ФМ. Если не будите сообщать, то лучше составте довидку о принятом решении.А вообще очень неплохая методичка по финмониторингу, про нотариусов всё там разжёвано...Если будет не лень я отсканирую и выложу

[yul]

[B]aleksey 0401[/B] спасибо )))

[VITAminka]

спасибо!

[*S*]

Я вам скажу, что при проверке проверяют наличие регистрации, чтобы вовремя была, наличие наряда 02-48. По сделкам, которые больше 400 000 грн. заполняется форма 2-ФМ, к которой прилагается анкета о том, что я приняла решение не подавать информацию. Это, вместе с копиями договоров, паспортов, кодов по каждому клиенту, я положила в наряд 02-48 и проверка была удовлетворена. Просто принцип один, если есть подозрение, то нужно один екземпляр положить в наряд, второй отправить в Держфинмониторинг, и сделку не удостоверять, а если нет подозрения, то просто промониторить для себя и все. Проверяющие смотрят все наряды с договорами и сами делают выводы. У меня проверка прошла положительно, нарушений не выявили.

[Куница]

aleksey 0401,Балшое пасибо! Будим изучать!

[aleksey 0401]

Пожалуйста господа, изучайте....*S* 28.03.2011, 13:23 №28 - спасибо за информацию.

[life]

aleksey 0401, *S*- дякую за роз'яснення))

[Don Pedro]

aleksey 0401Сенькью вери мач!!

[Сана]

А все же, ребята, ужасно интересно: [B]КАК [/B] ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЕТИТЕЛЬ, чтобы нотариус мог заподозрить, что нотариальное действие может быть связано с отмыванием доходов или с финансированием терроризма???:-)))

[Муж объелся груш]

[QUOTE]Просто принцип один, если есть подозрение, то нужно один екземпляр положить в наряд, второй отправить в Держфинмониторинг, и сделку не удостоверять[/QUOTE]*S*, не поняла, экземпляр чего?

[Клер.]

*S*: [QUOTE]и сделку не удостоверять[/QUOTE]а що ж тоді моніторити? Що прийшли люди, поговорили і розійшлись?

[*S*]

Для [qoute]Муж объелся груш[qoute] - форму 2-ФМУ меня была проверка из Минюста. Сказали что форма 2-ФМ заполняется в случае если есть подозрения, и если нотариус ее отправляет в Держфинмониторинг, но общей практики нет, пока нужно вести реестр по всем сделкам свыше 400 000 грн. Заполнить форму 2-ФМ, приложить к ней копию договора, копии паспортов, кодов сторон и подшить в наряд 02-48. При проверке нарушений не выявили, поэтому я рассказываю из личного опыта. Спорить бесполезно, закон есть закон. А как работает термин [qoute]підозра[qoute] никто ничего вразумительного ответить не может. Є підозра - повідомити, відправивши форму - не посвідчувати - чекати відповіді - отримати відповідь - посвідчити. Чи так: є підозра - відмовити - кліент пішов - повідомити, відправивши форму. Что-то в таком роде :) Така в нас Країна :)

[VITAminka]

*S*, да ни то чтобы общей практики нет, а просто все это законодательство по мониторингу никак не кантачит нотариальному законодательству, и в большинстве свеом ему полностью противоречит.[QUOTE]Є підозра - повідомити, відправивши форму - не посвідчувати - чекати відповіді - отримати відповідь - посвідчити[/QUOTE] не лезет ни в какие ворота. неужели никто не спросил у [qoute]мониторинговых[qoute] проверяющих: что мы должны совершить нот.дейтсвие в день обращения и подачи всех необходимых документов. и что эта за новая форма контроля??? где написано, что НОТАРИУСУ НАДО У КОГО-ТО СПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ на совершение ЗАКОННОГО действия???[QUOTE]Чи так: є підозра - відмовити - кліент пішов - повідомити, відправивши форму. [/QUOTE] основание для отказа письменное какое писать будем??

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]ока нужно вести реестр по всем сделкам свыше 400 000 грн.[/QUOTE]что єто за реестр? :-)

[Per se]

насколько я поняла, это и есть форма 2-ФМ + наш наряд 02-48

[S.Anya]

Приєднуюсь до запитання [qoute]що за реєстр[qoute]?

[*S*]

Я просто поделилась со всеми, кому интересно, своим опытом общения с проверяющими, вот и все. О беззаконии и самоуправстве - это не ко мне. Хотите поспорить, напишите, например письмо в Держфинмониторинг, Вам обязательно ответят, например, как мне ответила налоговая: [qoute]Читайте внимательно законодательство, там все написано[qoute]. :))

[VITAminka]

*S*, я с вами не спорю. я спросила: не завдали ли им кто вышеуказанные вопросы при проверке. я бы точно спросила, если бы мне такое сказали.

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]насколько я поняла, это и есть форма 2-ФМ + наш наряд 02-48[/QUOTE]да я тут на форуме уже высталяла [qoute]форму реестра[qoute] якобы который надо вести, присланную из УЮ, только форма эта никем не утверждена,... вот все никак определюся: че делать с этими сделками, чего заполнять.... (((... лень делать все и вся... да и смысла особого не вижу, все равно никто не оценит ... за***ло уже все: сделай то не знаю что, ...

[*S*]

Я задавала вопросы, поверьте, к сожалению ничего вразумительного я не услышала, они говорят да, мы понимаем, но..... вот и все. Они просто проверяют исполнение нами, этого странного закона.