финансовый мониторинг

[osvetik]

Vедьмо4ка, а можете ще раз скинути форму [qoute]реєстру[qoute] буду дуже вдячна.

[*S*]

Спорить в момент проверки - бесполезное и неблагодарное дело.

[Per se]

а кто нибудь проверяет посетителей по Перелікуосіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно якихзастосовано міжнародні санкції? И как это делать?

[Veдьмо4ка]

я чуйствую надо будет скоро в конторе организовывать сдачу анализов на ДНК... и дактелоскопическую экспертизу...(((

[Veдьмо4ка]

*S*, так что за реестр-то?

[Per se]

Vедьмо4ка, это дорогое удовольствие-))

[*S*]

форма 2-ФМ - это он есть, реестр и назывется он [qoute]РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ[qoute]

[VITAminka]

*S*, на № 46 - да уж.меня просто возмущает такие правила, как нам диктуют по этому мниторингу, не приведя зак-во в соответсвие. то раньше им просто сообщать надо было, а теперь, понимаешь, еще и ращрешение у них спросить надо! много берут на себя. а если разрешение не спрашивали, а просто ИМ отправили на мониторинг эту форму 2 ФМ если свыше 400 тыс. (как они раньше сами и говорили)?

[*S*]

Vедьмо4ка 29.03.2011, 12:18 №48 Повідомлень: 3184З нами: 31.10.2008 я чуйствую надо будет скоро в конторе организовывать сдачу анализов на ДНК... и дактелоскопическую экспертизу...((( Это наверное было бы повыгоднее и поприбыльнее :))) и поблагодарнее...

[*S*]

VITAminka 29.03.2011, 12:26 №52 НЕТ, отправлять НИЗЗЯ ни в коем случае, так сказали, если не виникло підозри!!! Кароче, чему мы все удивляемся, все как всегда! Такое впечатление, что кто-то из нас имеет другую практику работы в нашем государстве....Все запутано и запущено.

[Veдьмо4ка]

*S*, спасибо :-) я Вас услышала...

[Per se]

кто и как делает проверку по перечню лиц -террористов??? Что никто не проверяет???-)

[*S*]

Мне тоже печально, но увы....

[Доктор ZAZ]

[QUOTE]Что никто не проверяет???-)[/QUOTE]я проверяю

[Per se]

777,как? у Вас такой же список?-))[URL=[qoute] http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/Black_list/BlackListFull.pdf[qoute]] http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/Black_list/BlackListFull.pdf[/URL]

[Доктор ZAZ]

он, список. По нём сверяю.

[Per se]

777, поделитесь практикой-))) КАК???

[VITAminka]

[QUOTE]НЕТ, отправлять НИЗЗЯ ни в коем случае, так сказали, если не виникло підозри!!! [/QUOTE] во-во, а у нас на семинаре в этом году сказали противоположное: если сделка свыше 400 тыс., то вы должны отправить на мониторинг. и ведь отправляли нотарусы все сделки более 400...

[Доктор ZAZ]

Per se, распечатал, сшил. В левом верхнем углу этой пачки мукулатуры просверлил отверстие, продел в него (отверстие) сильно мицну верёвочку и завязял не менее мицным узелком. Другой конец верёвочки привязал к информацийно-довидковому стнеду. Клиенты сами сверяют себя со списком. Всё

[Lucky]

*S*[QUOTE]заполняется форма 2-ФМ, к которой прилагается анкета о том, что я приняла решение не подавать информацию[/QUOTE]Вы бы не могли выложить анкету (образец)

[Per se]

-)))))Тю..что же Вы раньше мне не сказали? А я сижу как [цензура], каждого по списку сверяю-))))

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]Вы бы не могли выложить анкету (образец)[/QUOTE][URL=[qoute]http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=200art_id=12lang=uk[qoute]]тыцаем сюдой, тут этот анкет (образцов) видимо невидемо[/URL]

[Ынотио]

[QUOTE]к информацийно-довидковому стнеду[/QUOTE]как ни говорите, а стенд с информацией просто необходим

[Ботик]

Предлагаю переименовать. РЕЕСТР ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ в РЕЕСТР ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ...

[Salk]

Per se, по перечню террористов можно проверять, если его открыть в Exel и нажать Поиск

[Per se]

Salk, а не подскажите, как открыть список в Exel ? Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений Держфінмоніторингом у меня только такие ссылки для открытия документа, [B](PDF) (XML) (XML-для банківських установ)[/B]и работает из них только это [B](PDF)[/B][URL=[qoute] http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126art_id=319lang=uk[qoute]] http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126art_id=319lang=uk[/URL]

[Сана]

Да, звонила в финмониторинг, они говорят, что реестр - это и есть 2-ФМ, и что все остальные формы, которые присылают какие-то управления в каких-то областях - это так... самодеятельность на местах...

[Veдьмо4ка]

млять (сорри за мой албанский).... эту 2-ФМ заполнить - надо не одну рюмку коньяку выпить... мда.. не дадут мну спокойно по интырнету шарицца, (((

[Salk]

Per se, я нажал правой кнопкой мыши на (XML), потом Сохранить объект как..., он скачался на рабочий стол. Потом открыл Exel, там нажал в меню Файл, Открыть, и выбрал скачанный список.

[Per se]

Salk, спасибо, открыла...так там все на английском ((и ничегошеньки не понятно...