фінансовий моніторинг при перевірці

[Жасмін]

Госфинмониторинг предоставил разъяснение нотариусам относительно представления формы учета субъекта первичного финмониторингаРБК-Украина, 24.02.2011, Киев, 13:04Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) предоставила разъяснение относительно предоставления государственными нотариусами формы №1-ФМ [qoute]Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения)[qoute]. Об этом говорится в письме ведомства. Так, подпунктом [qoute]г[qoute] пункта 8 части второй статьи 5 Закона Украины [qoute]О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма[qoute] нотариусы отнесены к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга. При этом, государственная нотариальная контора не является специально определенным субъектом первичного финансового мониторинга, но нотариусы, входящие в ее состав являются субъектами первичного финансового мониторинга. Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 г. №747 утвержден порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и предоставление Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Также порядком определено, что нотариусы, как специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга, подают в Госфинмониторинг информацию необходимую для постановки их на учет не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить одно из правомочий, определенных частью первой статьи 8 Закона. Такими сделками, согласно части первой статьи 8 Закона являются сделки по: купли-продажи недвижимости, управление активами клиента, управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах, привлечение средств для образования юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купли-продажи юридических лиц.

[Ынотио]

Vедьмо4ка пока не было таких критериев для 2ФМ - но для Вас если нужно я могу составить или подсказать - я думаю ничего сложного

[Netland]

на №26 [B]Vедьмо4ка[/B] так,забороняється.Але ж наш закон вимагає від нотаріуса надавати консультації правового характеру.Це обов'язок нотаріуса.А саме питання може викликати не підозру,а лише констатацію факту,що періодичні видання читають не лише одні нотаріуси. І якщо питання буде прямо в лоб,то нотаріус повинен відбріхуватися ?

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]Vедьмо4ка пока не было таких критериев для 2ФМ - но для Вас если нужно я могу составить или подсказать - я думаю ничего сложного[/QUOTE]та не надо.. я ее уже заполняла.. так по секрету: только с 5-го раза удалось сделать все правильно... в режиме он-лайн с нач.отделом из регионального отделения по телефону все графы ..там все не настолько просто как думается... :-)

[Veдьмо4ка]

[QUOTE]І якщо питання буде прямо в лоб,то нотаріус повинен відбріхуватися ?[/QUOTE]после проведения ФО - у вас есть 3 дня на заполнения формы ... в день ФО у вас подозрений не было ... решили не подавать... но на утро, просмотрев еще раз все докуметы, вы имеете полное право передумать.....

[Tanyushkina]

скажите, если есть подозрения - какого Х.... делать сделку?и где предусмотрена форма реестра для ноатриусов и ее ведение? нигдепосему: ЗАЧЕМ ВЕСТИ РЕЕСТР? ЗАЧЕМ 2ФМ? ответ: [qoute]так сказали[qoute] не катит.была проверка - все ок, никаких 2ФМ и реестров.зачем вы вешаете себе ярмо на шею?

[Netland]

[QUOTE]после проведения ФО - у вас есть 3 дня на заполнения формы ... в день ФО у вас подозрений не было ... решили не подавать... но на утро, просмотрев еще раз все докуметы, вы имеете полное право передумать.....[/QUOTE]Але ж для себе відразу визначаєш,що будеш робити.Навіть якщо відповіси [qoute]ні[qoute],напевно,повинен почувати себе огидно.Адже обов'язки свої присялися нотаріуси виконувати [U]чесно[/U] і сумлінно.Прямо якісь шпигунські функції з елементами акторства.

[Hornet]

Tanyushkina + 1000 Пока не щимят, нефиг вести. И так запрягли как мулов.

[Lucky]

Колеги підкажіть, хто вже займався, вивчав :) Перелікосіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно якихзастосовано міжнародні санкціїЯ дивлюсь там трошки є українців.Можливо вже хтось в зрозумілій формі виписав для себе прізвище, якщо не важко виставте будь-ласка

[Natal]

Колеги, у кого вже пройшла перевірка по фінмоніторингу, до Вас є два питання: 1) що ви складаєте у нарял 02-48? та 2)що конкретно перевірять? Дуже вдячна за відповіді, а то хвилююся, навіть не знаю ЯК готуватися!

[Natal]

ЛИБО ПРОВЕРОК НИ У КОГО НЕ БЫЛО, ЛИБО ПРОСТО НА САЙТЕ НИКОГО НЕТ....

[VITAminka]

либо уже просто спрашивали неолднократно и всем надоело писать одно и то же по двадцать раз... ПОИСК ПОИСК ПОИСК

[igor]

Natal Скоріш за все мало у кого договори більш як 400000 гривень є

[VITAminka]

igor, так проверку по мониторингу провоядт независимо от того были ли такие договора.и смотрят они при этом ВСЕ дкп

[igor]

пусть проводят

[Ынотио]

раз на 2 года

[Natal]

На № 42. в ПОИСКе искала - и не нашла, чтобы кто-то поделился результатами проверки. Размышлений полно, а вот результатов проверок никто не изложил.... жаль.

[VITAminka]

[URL=[qoute]http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicid=26754[qoute]]http://www.yurradnik.com.ua/yurforum/index.php?action=topicid=26754[/URL][QUOTE]искала - и не нашла[/QUOTE]

[Natal]

VITAminka, спасибо большое, но я просто хотела увидеть результаты еще кого-нибудь, ведь разные бывают ситуации и еще все-таки уяснить для себя надо ли класть копии документов В НАРЯД 02-48 по договорам свыше 400 тыс, если никаких подозрений нет.

[НЮТА]

АНКЕТА ЕСТЬ У КОГО?ПРО ТО ЧТО СВЕДЕНЬЯ РЕШИЛА НЕ ПОДАААТЬ?

[Vatson]

Для нас анкета не предусмотрена.

[НЮТА]

Vatson Вы ч читали S? что она какую-то анкету оставляет.какая практика у Вас?

[dv]

Можливо це?

[Natal]

спасибо большое за анкету!!!!!

[Veдьмо4ка]

а анкета зачем?????

[Xela]

Ну и ну! Как комментарий- раньше говорили: [qoute]В Москве палец порезали - в Киеве руку по локоть отхватили![qoute]