фінансовий моніторинг перевірка

[Per se]

Да ничуть. Как это не прискорбно. За нас ещё не брались. И даже не начинали

даже боюсь подумать.. что с нами будет, если за нас возьмутся как следует

[Stonehenge]

Stonehenge
Не пугает.
Мы должны в рамках мониторинга:
идентифицировать, мониторить. Последнее еще на два: внутренний мониторинг и ещё какой-то, когда 2ФМ отсылаешь. Вот внутренний это апож. Это Витаминка очень сглажено и малую часть изложила.

Вот!
Снова мы должны
Теперь я понимаю откуда у меня хроническая аллергия на этот закон.
Я в нём смысла половины слов не улавливаю. Инородные они какие-то...
Интересно, у кого наши этот закон содрали, у немцев или у французов

[Tanyushkina]

Stonehenge
Не пугает.
Мы должны в рамках мониторинга:
идентифицировать, мониторить. Последнее еще на два: внутренний мониторинг и ещё какой-то, когда 2ФМ отсылаешь. Вот внутренний это апож. Это Витаминка очень сглажено и малую часть изложила.

Вот!
Снова мы должны
Теперь я понимаю откуда у меня хроническая аллергия на этот закон.
Я в нём смысла половины слов не улавливаю. Инородные они какие-то...
Интересно, у кого наши этот закон содрали, у немцев или у французов

Г"руппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)[1] — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.
ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Членами ФАТФ являются 34 страны и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны."

[Сана]

читаю проверку нашей области: нотариусу зауваження, печать, а именно герб поставлена неправильно остирем вниз

Такому нотариусу надо выдать орден!
Или, как минимум, медаль!

Потому что это означает, что никаких других недостатков найти не удалось!!!!!!!!!

[Сонце]

У нас была проверка по фин мониторингу. Смотрят дату регистрации нот-са как субъекта, если не вовремя, записывают в ошибку и штраф. По 02-48 сказали что мониторить( всмысле идентифицировать) всех и писать довидки что не возникает подозрений, и даже делать внутренний мониторинг, т.е. заполнять форму 2. Я правда только не понимаю, ну просто до маразма доходит: если сделка на 400 000 грн., подаем сведения, а если на 399 500 - то можно не подавать)))) Ну и таких кумедных ситуаций можно навернуть гору, а тем временем в Межгирье вешают люстру......

[Сана]

Ну, так штрафовать, конечно, надо: наверное, как раз на люстру в Межигорье денег и не хватало!

[Pony]

А у меня наверное будет штраф! Т.к. перед одной операцией к/п недвижимости на сумму свыше 400 000, позвонила в местный департамент по финмониторингу и спросила, надо ли подавать инфо по этой операции, т.к. она превышает 400 000 грн., на что мне было разьяснено, что если у вас нет признаков ст.16 и ст.15 Закона, то не надо.
Я не подала.... я через месяц, на собрании нам всем дружно объяснили, что подавать надо полюбому! Вот теперь жду со страхом проверку и готовлю деньги на штраф ((

[Сана]

Пообещайте отстаивать свою правоту в судебном порядке!
Перечитайте все подходящее на сайте финмониторинга - и сумеете доказать, что, раз подозрений не было, то Вы ничего подавать не были должны!
Успехов Вам!

[bulochka]

Я жутко извинтиляюсь, а с какого числа надо было стать на учет??

[Vatson]

Pony, заполните форму 2 фм и положите в папку 02-48, скажите,что промониторили, но т.к. подозрений не возникло, то форму не отправляли, оснований для штрафа нет.

[Доктор ZAZ]

Я жутко извинтиляюсь, а с какого числа надо бы стать на учет??

С момента установления деловых отношений с клиентом после вступления в силу чудесного закона про мониторинг.

[VITAminka]

А у меня наверное будет штраф! Т.к. перед одной операцией к/п недвижимости на сумму свыше 400 000, позвонила в местный департамент по финмониторингу и спросила, надо ли подавать инфо по этой операции, т.к. она превышает 400 000 грн., на что мне было разьяснено, что если у вас нет признаков ст.16 и ст.15 Закона, то не надо.
Я не подала.... я через месяц, на собрании нам всем дружно объяснили, что подавать надо полюбому! Вот теперь жду со страхом проверку и готовлю деньги на штраф ((

почитайте что в єтой теме пишет коллега о том, когда надо отправлять и не спешите ничего готовить
viewtopic.php?f=86&t=26754&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80

[bulochka]

Так с момента установления деловых отношений с клиентом ИЛИ после вступления в силу чудесного закона про мониторинг? а то договоров у меня нет ваще, а люди пишут, что штрафы выписывают за несвоевременную постановку на учет. Благодарю заранннннееее

[VITAminka]

Так с момента установления деловых отношений с клиентом ИЛИ после вступления в силу чудесного закона про мониторинг? а то договоров у меня нет ваще, а люди пишут, что штрафы выписывают за несвоевременную постановку на учет. Благодарю заранннннееее

а за что благодарить-то? разве что-то измениться от того,что Вам кто-то ответит ЗДЕСЬ на Ваш вопрос?
да именно так и обстоит ситуация, как вы описали: сначала они говорили, что можно не регитсрироваться, что это надо делать только если намечается сделка свыше 400 тыс.
а теперь они говортя, что регистрироватьс янадо было сразу же и выписывают за это штрафы... что тут скажешь я тоже только в этом году зарегистрировалась

а взаконе написано как выше уже сказали - с момента установления деловых отношений с клиентом.
токо мы никаких отношений не имеем правда...ну деловых по крайне мере, а там коенчно всякое бывет

[bulochka]

Спасибо, я поняла.

[Veдьмо4ка]

Спасибо, я поняла.

а что понялт?

[bulochka]

Вопрос такой, немножко нервный, не хочу людей раздражать, надо стать на учет, а там будем посмотреть