фінмоніторинг

[djoker]

можливо у когось була така ситуація? я з державного нотаріату перейшов в приватний чи буде це вважвтися відновленням діяльності одноособовця чи мені потрібно реєструватися по новому

[oper25]

не так тему назвали )

[Сана]

Одна из наших коллег в аналогичной ситуации месяца три назад перерегистрировалась заново.
Вот только не знаю, на каком основании.
И уточнить не могу - она сейчас в отпуске.

[Veдьмо4ка]

по мойму автору темы проще позвонить в сам комитет ... там Вам дадут вразумительную консультацию ..

но насколько я понимаю, субъектами финмониторинга являются именно нотарисы, как физ лица, будь он гос или частник... при переходи в частники, Вы ж в любом случае меняли местонахождение, поэжтому подается коректирующая 1-ФМ где указывается то что меняется: место нахождение, .. но я не истина в последней инстанции ..

хотя.. при переходи в частники издавался ли приказ о прекращении деятеьности госнотариса?

[Pony]

действительно перезвоните лучше в Госфинмониторинг они Вам объяснят как правильно сделать. Вот их "гаряча лінія":
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=119&lang=uk

[MG]

Veдьмо4ка

- подаём корректирующую 1-ФМ

[djoker]

чому корегуючу? змінилися всі дані. я припинив діяльність. подав форму про припинення.

[Veдьмо4ка]

чому корегуючу? змінилися всі дані. я припинив діяльність. подав форму про припинення.

приказ о прекращении деятельности был?

[djoker]

Відповідно до ІНСТРУКЦІї щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу у разі "відновлення діяльності одноособовця (у випадку збереження всіх основних реквізитів) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу". Що мається на увазі під "відновленням діяльності одноособовця"? При цоьму у мене змінилися всі реквізити, крім ПІБ. До того ж інформаці про мій попередній ідентифікатор знаходиться у нотаріальній конторі? А якщо це інша область?

[djoker]

наказ про звільнення державного нотаріуса, у звязку з яким було припинено всі повноваження як нотаріуса

[Veдьмо4ка]

наказ про звільнення державного нотаріуса, у звязку з яким було припинено всі повноваження як нотаріуса

djoker, позвоните в госмониторинг,... ...они точно скажут что подавать...

[djoker]

ДО 12

[Ынотио]

Супровідний лист
Узв'язку зі зміною державного на приватний, прошу Вас внести коригуючі дані, для чого надсилаю 1ФМ і бажаю у найкоротший термін зареєструвати мене за новою адресою, та погрожую, що в мене два договори які підподають під підозру

[djoker]

)))ЗАЛИШИЛОССЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ ЗАПОВНИТИ

[Veдьмо4ка]

)))ЗАЛИШИЛОССЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ ЗАПОВНИТИ

Вы звонили?.. форма заполняется насколько я помню один раз, в дальнейшем только коригуючи.. даже в случае прекращения деятельности.. они приостанавливают, а если деятельность возобнавляется, то подается коректирующая о возобновлении деятельности...

но опять таки... об этом надо спрашивать специалистов, то бишь комитет, а не пытацца выяснить на форуме... , позвоните в региональный свой, там есть специалист, который ведет нотарей

[Ынотио]

)))ЗАЛИШИЛОССЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ ЗАПОВНИТИ

для сурьёзности:

Діючи, відповідно до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, маючи на меті реальне ставлення до цього.
Додаток: форма №1-ФМ коригуюча на 2 стор.

[djoker]

позвоните в региональный свой, там есть специалист, который ведет нотарей

уже телефонував, сказали що нова реєстрація, я також більш схильний до цього, проте в мене є сумніви, а відповідальність нестиму я, а не працівники Головного. гаряча лінія лише до 12, тому відкладаю до завтра. Невже більше ніукого не було такої ситуації?

[Veдьмо4ка]

уже телефонував, сказали що нова реєстрація,

чтоб снова зарегистрироватьсяЮ, надо сняться с регистрации... но насколько я помню когда заполняла форму для снятия, специалист из госкомитета говорила, что если деятельность возобнавляется, то подается не новая регистрация, а коректирующая для возобновления

потому пытайте из завтра

[djoker]

це якщо, не змінюються реквізити

[Veдьмо4ка]

це якщо, не змінюються реквізити

у Вас фио поменялось? .. ИнПН?...... или же только место нахождение?

[Veдьмо4ка]

djoker,
так поделитесь... что делать надо в Вашем случае .. интересно же

[Dali]

подниму темку.
вот такое нам разослали перед Новым годом.

rekomendacii.doc

да, забыл добавить:
информация мною предоставлена с целью способствования созданию единой нотариальной практики.

Це вони так познущались над нами?