Заполнение анкеты клиентов по финансовому мониторингу

[Isim]

подскажите, в "Анкеті клієнта (фізичної особи - резидента)" по финансовому мониторингу, что писать в графах:

"ІI. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта
2.1. Фінансовий стан.
2.2. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреності, термін її дії та інше).
Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур" ???

Подозрений никаких, конечно, нет

[Punch]

А смысл этой анкеты - в чем?

К проверке готовитесь, да?
Так Вам все равно объяснят, что какой-нибудь пункт Вы заполняете не так.

Лучше подготовьтесь мотивированно, со ссылкой на нормативные акты, объяснить проверяющим, что ведение таких анкет нотариусами не предусмотрено действующим законодательством.
В любом случае, "може" - не значит "обязан".

Как минимум, сэкономите:
- время,
- бумагу,
- порошок в принтере,
- полки в архиве.

[Punch]

Ну, и, кстати, на Малом есть отдельная большая тема по финмониторингу.
Она в списке сверху, - обратите внимание!

[Vолодимир]

А смысл этой анкеты - в чем?

К проверке готовитесь, да?
Так Вам все равно объяснят, что какой-нибудь пункт Вы заполняете не так.

Лучше подготовьтесь мотивированно, со ссылкой на нормативные акты, объяснить проверяющим, что ведение таких анкет нотариусами не предусмотрено действующим законодательством.
В любом случае, "може" - не значит "обязан".

Как минимум, сэкономите:
- время,
- бумагу,
- порошок в принтере,
- полки в архиве.

+ 100%

[Вето]

Punch написав:А смысл этой анкеты - в чем?

К проверке готовитесь, да?
Так Вам все равно объяснят, что какой-нибудь пункт Вы заполняете не так.

Лучше подготовьтесь мотивированно, со ссылкой на нормативные акты, объяснить проверяющим, что ведение таких анкет нотариусами не предусмотрено действующим законодательством.
В любом случае, "може" - не значит "обязан".

Как минимум, сэкономите:
- время,
- бумагу,
- порошок в принтере,
- полки в архиве

Прислушались бы все нотариусу к этому совету, который не противоречит ни одному Закону!!! И было бы счастье!

[Vолодимир]

Punch написав:А смысл этой анкеты - в чем?

К проверке готовитесь, да?
Так Вам все равно объяснят, что какой-нибудь пункт Вы заполняете не так.

Лучше подготовьтесь мотивированно, со ссылкой на нормативные акты, объяснить проверяющим, что ведение таких анкет нотариусами не предусмотрено действующим законодательством.
В любом случае, "може" - не значит "обязан".

Как минимум, сэкономите:
- время,
- бумагу,
- порошок в принтере,
- полки в архиве

Прислушались бы все нотариусу к этому совету, который не противоречит ни одному Закону!!! И было бы счастье!

А хіба ми в трьох це ще не усі ?

[Ірин@]

Я буду четвертою.

[Vолодимир]

Я буду четвертою.

Тоді наливайте

[Ірин@]

Я буду четвертою.

Тоді наливайте

остались без ответа три вопроса:
Что? (наливать)
Где?.......
Когда?......

С нашими темпами жизни два месяца пролетят как две недели, так что ответ на 2-й вопрос - Алушта

[Vолодимир]

Я буду четвертою.

Тоді наливайте

остались без ответа три вопроса:
Что? (наливать)
Где?.......
Когда?......

С нашими темпами жизни два месяца пролетят как две недели, так что ответ на 2-й вопрос - Алушта

Прийнято

[Vatson]

Я буду четвертою.

куда очередь?

[Nonna]

Vatson , за мной будете.....

[Vatson]

Vatson , за мной будете.....

опять очередь пропустила, ладно, вильна каса - кто следующий?

[Marysia.]

уху... советуйте больше. На днях разговаривала с коллегой, - говорит на проверке этого года заставили писать "записки сумашедшего" начиная с 2010 года по всем сделкам...
комментарии излишни.....

[notаrk]

уху... советуйте больше. На днях разговаривала с коллегой, - говорит на проверке этого года заставили писать "записки сумашедшего" начиная с 2010 года по всем сделкам...
комментарии излишни.....

у нас теж така ситуація, в держ конторі була перевірка-ксерити всі паспорти з договорів к/п-ксерити, заповняти інформаційні довідки....я того ніколи не робила, договорів 400тис не було, в листопаді перевірка. ну і взагалі-виявляється, ми коли надсилали листа на постановку нас на облік. мали цю форму слати заказним, квитанцію зберігати! я не пам'ятаю, як я слала, якщо і була квитанція-давно її викинула

[Vолодимир]

уху... советуйте больше. На днях разговаривала с коллегой, - говорит на проверке этого года заставили писать "записки сумашедшего" начиная с 2010 года по всем сделкам...
комментарии излишни.....

у нас теж така ситуація, в держ конторі була перевірка-ксерити всі паспорти з договорів к/п-ксерити, заповняти інформаційні довідки....я того ніколи не робила, договорів 400тис не було, в листопаді перевірка. ну і взагалі-виявляється, ми коли надсилали листа на постановку нас на облік. мали цю форму слати заказним, квитанцію зберігати! я не пам'ятаю, як я слала, якщо і була квитанція-давно її викинула

Що і пальці в двери затискали

[notаrk]

просто плачевно, що в нашій державі ніхто не хоче думати, тупо виконувати-і все...

[MG]

не "тупо виконувати", а с рвением до издевательства...

[notаrk]

зберігати квитанцію...це капец...ну прислав мені фінмоніторинг, що взято на облік-значить одержав мою заяву, яка різниця, як надсилала

[Marysia.]

уху... советуйте больше. На днях разговаривала с коллегой, - говорит на проверке этого года заставили писать "записки сумашедшего" начиная с 2010 года по всем сделкам...
комментарии излишни.....

у нас теж така ситуація, в держ конторі була перевірка-ксерити всі паспорти з договорів к/п-ксерити, заповняти інформаційні довідки....я того ніколи не робила, договорів 400тис не було, в листопаді перевірка. ну і взагалі-виявляється, ми коли надсилали листа на постановку нас на облік. мали цю форму слати заказним, квитанцію зберігати! я не пам'ятаю, як я слала, якщо і була квитанція-давно її викинула

Що і пальці в двери затискали

неа про пальцы не было. Просто прикрыли на 2 недели и весь разговор.

[Nonna]

зберігати квитанцію...це капец...ну прислав мені фінмоніторинг, що взято на облік-значить одержав мою заяву, яка різниця, як надсилала

этот порядок описан в правилах регистрации, заяву должны были отослать заказным с уведомлением и квитанцию надать им показывать, я отправила заказным без уведомления,написали в замечание...а собственно напишут, не напишут ...вказивка штрафовать......

[notаrk]

я може так і надсилала (більше всього, всі важливі листи шлю заказним), але квитанцію давно-давним викинула...оштрафують однозначно, як всі кажуть, хто мав перевірку, але що робити з тими анкетами, паспортами по кожному договору...будеш умнічати-зупинять діяльність і бувай здоров.

[chudo]

подскажите, в "Анкеті клієнта (фізичної особи - резидента)" по финансовому мониторингу, что писать в графах:

"ІI. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта
2.1. Фінансовий стан.
2.2. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреності, термін її дії та інше).
Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур" ???

Подозрений никаких, конечно, нет

а вы бы всю анкетку не добавили бы сюда? а то у меня аж дар речи пропал....

[Isim]

Прихожу в Киевский архив, показываю папку, они говорят, что копий договоров вообще оставлять не надо, нужно обязательно анкеты составлять, короче порылась в инете нашла вот такие:

Анкета клієнта (фізичної особи - резидента)
I. Ідентифікаційні дані фізичної особи - резидента відповідно до ст. 9 Закону
N з/п Інформація
1.1. Прізвище
Ім’я
По батькові
1.2. Дата народження
1.3. 1.3.1. Дані про документ, який посвідчує особу
Паспорт або інший документ Серія № дата видачі
Орган, що видав паспорт (або інший документ)
__________________________________________
1.4. Місце проживання або місце перебування
1.5. Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів
1.6. Адреса електронної пошти
II. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта
2.1. Фінансовий стан.
2.2. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреності, термін її дії та інше).
Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.
(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію /П. І.Б/ або уточнення інформації)
дата складання анкети



а как правильно заполнять?

[Punch]

"Эта песня хороша, начинай сначала"???

[Vatson]

[OLNIK]

А смысл этой анкеты - в чем?

К проверке готовитесь, да?
Так Вам все равно объяснят, что какой-нибудь пункт Вы заполняете не так.

Лучше подготовьтесь мотивированно, со ссылкой на нормативные акты, объяснить проверяющим, что ведение таких анкет нотариусами не предусмотрено действующим законодательством.
В любом случае, "може" - не значит "обязан".

Как минимум, сэкономите:
- время,
- бумагу,
- порошок в принтере,
- полки в архиве.

Punch, от поставте себе на місце начальника УЮ.
Строга-престрога вертикаль влади (до нас уже теж дійшло з Росії), є вказівка зверху штрафувати за кожен "чих, якщо
не в той бік", та й взагалі, штрафувати, бо інакше показників боротьби з тероризмом і відмиванням зовсім не буде.
Як думаєте, чи має управління юстиції виконувати ( я на 150 % переконанана, що негласну) вказівку зверху під страхом,
що моніторити будуть виконавців.
Як бути у такій країні, де на рівні МЮ, громадян, які до нотаріуса звернулися, називають клієнтами, і не стидно?
Яке право має нотаріус вивчати фінансовий стан покупця, чи іншої особи, при вчиненні нотаріальної дії та до того ж будучи людиною без усяких "погонно-примусових" повноважень?
Боюсь, що наші можновладці, ще трохи , і таки візьмуть в оренду кусок Сибіру для розміщення там "спеціальних суб"єктів навколовсіляких функцій".
А Ви кажете- економія...

[Marysia.]

Прихожу в Киевский архив, показываю папку, они говорят, что копий договоров вообще оставлять не надо, нужно обязательно анкеты составлять, короче порылась в инете нашла вот такие:

Анкета клієнта (фізичної особи - резидента)
I. Ідентифікаційні дані фізичної особи - резидента відповідно до ст. 9 Закону
N з/п Інформація
1.1. Прізвище
Ім’я
По батькові
1.2. Дата народження
1.3. 1.3.1. Дані про документ, який посвідчує особу
Паспорт або інший документ Серія № дата видачі
Орган, що видав паспорт (або інший документ)
__________________________________________
1.4. Місце проживання або місце перебування
1.5. Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів
1.6. Адреса електронної пошти
II. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта
2.1. Фінансовий стан.
2.2. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреності, термін її дії та інше).
Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.
(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію /П. І.Б/ або уточнення інформації)
дата складання анкети



а как правильно заполнять?

Это с финмона вы взяли? или откуда? Что еще нам надо заполнить?вчера весь день рисовали информационные довидкы про сделки 2010-2011 года. Ксерили паспорта, коды , другое, нет сил. Кому это надо. Нет пидозр и точка. Зачем моя макулатура и кому она нужна? Так все-таки откуда анкетка?

[notаrk]

Які ще інформаційні довідки?

[Marysia.]

на молом в теме финансовый мониторинг