Інформація для нотаріусів про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

[Греми]

Во, во шо превратили тему с таким [qoute]романтичным[qoute] названием!!!)))

[Кот]

Ещё раз здрастье Per seэто яхочеться чтоб вы меня знали в лицо

[Per se]

Кот, и снова - добрый вечер!)))Какой милый мальчик! Вы тоже блондин? ))

[Кот]

ну разве чуть-чуть ))) это мой натуральный цвет )))

[Кот]

Доброе пятничное позитивнопрекрасноулыбчиворадужное утро Per se

[Per se]

Доброе утро, Кот!))Я уже начинаю привыкать- к Вашему вниманию)))А это объявление у Вас в подъезде висит?

[Кот]

Я постараюсь быть не сильно навязчивым, если это так, заранее прошу вас извинить.Это объявление в нашем подъезде висит, мне понравилась сегодняшняя дописка внизу )))

[Per se]

[QUOTE]сегодняшняя дописка внизу[/QUOTE]А откуда Вы знаете, что она сегодняшняя? Сами дописали?

[Кот]

это ведь в моём подъезде и на моём этаже)))

[Per se]

Хвастаетесь? )))

[Vолодимир]

Непогоджена реклама на форумі заборонена .

[Per se]

Vолодимир, та ладно Вам - это не реклама, это подробности личной жизни..А завидовать ( межу прочим) не красиво)))

[Куница]

Зашла передохнуть немножечко, с поля боя так сказать :) душу отвести, а тут – тихая гавань: Кот – молодец: Идет направо – песнь заводит, Налево – сказку говорит. ТУТ чудеса, а ТАМ леший бродит, Русалка все ЖЕ еще на ветвях сидит И тихо пальчиком манит :)!- класика жанра в импровизации, прости АС Пушкин. Молодежь читает – учится, у женщин планеты душа оттаивает – не все, видимо, еще остались тарзаны на веревочке, которые только бананами бросаться и могут!Ладно, пора…. Джунгли ждут! Там бои без справил, да и подглядывать и подслушивать нехорошо как-то…:) Это я так, спрятаться – погреться …Спасибо за релакс :), больше подглядывать не буду (если удержусь)!:).

[Per se]

Кот,а за вами уже соскучилась!пропали на целый день!Я вам сюрприз приготовила))

[Per se]

и еще

[Stonehenge]

:)Коту в Испанию хотелось.Наверное, он уже где-то тут по кыршам гуляет :)

[Per se]

Stonehenge, не расстраивайте меня(((А кто же мне спокойной ночи пожелает?

[Vatson]

Per se, еще не вечер, погуляет и вернется!:))

[Per se]

Прям - погуляет!Он работает! у него все по расписанию! Он мальчик примерный, я знаю!))

[Кот]

Per se как приятно, мне очень очень понравился ваш сюрприз!Я хочу подарить Вам эту розу, пусть она виртуальная, но от всего сердца!

[Per se]

Спасибо-))) Очень красивая роза и так мило.Кот, я уже начинаю за вами скучать. Вы где были целый день? Работали?

[Кот]

Добрый суботничный день Per seХочу еще раз повторить что мне очень приятен Ваш подарок, Вы подняли мне настроение очень очень.Я вот тружусь и сегодня во благо клиентов )))

[Кот]

еще чуть чуть и поеду домой

[Альвиора]

Вернемся к ТЕМЕ! В новостях [qoute]очень[qoute] умная журналистка рассказала гражданам, что сделка выше 400 тысчччч считется подозрительной и поэтому все нотариусы обязаны будут о них уведомлять. Я бы этих журналистов.......

[Per se]

Кот, у нас есть своя тема, не будем портить чужие.Про свой ник ( на малом) как нибудь в другой раз расскажу))) Хорошо? Не обижайтесь))

[Per se]

До завтра! Пора отдыхать..

[Кот]

Нотаріуси ставляться до нововведень скептичніше. Кажуть, норми закону, а саме - підстави для виникнення підозр щодо ймовірного відмивання коштів чи їх нелегального походження - прописані нечітко.”Я цитую закон: перевірка у разі якщо у нотаріуса виникає підозра про відмивання легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму! Я думаю що питання є - що можна вважати фінансуванням тероризму? І чи має право нотаріус коли до нього приходить клієнт укласти угоду купівлі-продажу перевіряти на таке його? Питання є!”, - каже нотаріус Ірина Пірха.Та законослухняним громадянам не варто боятися перевірок Держкомітету фінансового моніторингу чи правоохоронних органів, кажуть правники.”Якщо там виникнуть якісь підозри - то можуть звернутися до правоохоронних органі аби ті в свою чергу братимуть у вас пояснення, але якщо ви просто назбирали ці гроші і не займалися якимись фінансовими операціями чи махінаціями - то такий сценарій дуже малоймовірний”, - каже юрист ЮФ [qoute]Лавринович і партнери[qoute] Роман Блажко.Важливо, що ріелтори і нотаріуси, аби здійснювати первинний фінмоніторинг, [B]повинні отримати відповідний сертифікат і мати у штаті спеціального співробітника.[/B] На все це може піти до трьох місяців, що, на думку юристів, може призвести до виникнення адміністративної відповідальності за невиконання норм нового закону.[B]”Несвоєчасне подання інформації спеціальному органу або взагалі неподання інформації і відповідальність передбачена у розмірі штрафу від 100 неоподатковуваних мінімумів - це 1700 грн. до 200 - це 3400 грн.”, - каже юрист ЮФ [qoute]Лавринович і партнери[qoute] Роман Блажко.[/B]Відтак, незважаючи на те, що Закон вже набув чинності, суб’єкти ринку все ще очікують роз’яснень Міністерства юстиції щодо того, як себе поводити у новому законодавчому полі.

[Per se]

[QUOTE] каже юрист ЮФ [qoute]Лавринович і партнери[qoute][/QUOTE]А папа видел, что сынулины подопечные пишут?? [QUOTE]повинні отримати відповідний сертифікат і мати у штаті спеціального співробітника[/QUOTE]??А шнурки им не погладить?? За какой... содержать этих работников и с какой такой это радости?? Кот, добрый вечер!Хотя судя, по новостям не такой он уже и добрый(((

[Кот]

[QUOTE]но на вытеге никак не отображаются!!![/QUOTE]вот это интересно, завтра попробую, неужто так!

[Кот]

Добрый вечер мой приятный собеседник, я уже начинаю привыкать!